Государственный департамент финансового мониторинга Украины можно поздравить с первым успехом. По словам одного из сотрудников этого ведомства, ему и его коллегам удалось доказать FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями), что Украина реально борется с отмыванием грязных денег. Невзирая на лица, на политические пристрастия и на высокое общественное положение тех лиц, кто эти деньги отмывает. Как заявил один чиновник Госдепартамента, на днях его ведомству удалось получить информацию о том, что в течение 2003г. из Украины «в Германию была переведена крупная сумма, не менее 800 000 евро, причем происхождение этих денег не ясно. Есть большое подозрение, что эти средства были выведены из оборота одного из крупнейших металлургических предприятий Украины в пользу некоей Татьяны Потаповой, личность которой в настоящее время устанавливается».
По уши в грязи

В отмывании грязных денег Украину обвиняли давно и все, кому не лень, - Государственный департамент США, FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями), Transparency international и другие международные организации. Они утверждали, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран мира». Например, по данным Transparency international за 2000г., наша страна заняла в мировом рейтинге коррупции «почетное» 3-е место, сразу после Нигерии и Югославии.

Год спустя, в 2001г., ситуация изменилась не намного. Исполнительный директор FATF Патрик Моле заявил тогда: «Украина имеет много дыр в своей системе борьбы с отмыванием денег. После глубокого изучения украинской системы, мы ощутили, что эта страна не имеет полноценного комплекса мер с этим злом».

Прошел еще год. В декабре 2002г. страны-члены FATF ввели против Украины финансовые санкции. Казначейство Великобритании, в частности, мотивировало свое решение следующим образом: «Следует отдавать отчет в том, что существует значительный риск - любая транзакция с этой страной [с Украиной] может иметь отношение к отмыванию денег».

Подобного рода претензии, вполне, впрочем, обоснованные, подпортили немало крови правительству, президенту Украины, нашим банкирам, финансистам и предпринимателям. Но, поскольку никто из них и не пытался утверждать, что Украина отмыванием грязных денег не занимается, мировое сообщество приняло оценки FATF, Transparency international и других на веру. И не зря…

Нечаянная радость

Радость сотрудника Госдепартамента финансового мониторинга, пожелавшего сохранить инкогнито, и его желание пообщаться с журналистами вполне объяснимы – сумма действительно крупная. Осторожность в выражениях также понятна. «Подозрения» - подозрениями, но и доказательства нужны неопровержимые. А вот что непонятно, так это то, что мой собеседник назвал фамилию «подозреваемой». Однако, после проведения небольшого журналистского расследования, эта странность разъяснилась. Госдепартаменту действительно нужна поддержка, чтобы довести свое дело до конца – уж больно непростой персоной оказалась Татьяна Потапова!

Впрочем, расследование – это слишком громко сказано. Я поискал в Интернете, на Yandex.ru, сочетание «Татьяна Потапова» и «металлургический комбинат». Ничего не получилось. Тогда я попробовал «сочетать» «Татьяну Потапову» поочередно с «Азовсталью», с Алчевским и Макеевским металлургическими комбинатами, с Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича… Бинго!

Оказалось, что еженедельник «Киевский Телеграф» в номере от 6 октября 2002г. писал: Владимир Бойко, руководитель ММК им. Ильича «…В основу формирования новой команды управления комбината положил семейный принцип. Так, руководителем компании «Имка», посредника по торговле между комбинатом и покупателями его продукции, назначена дочь гендиректора Татьяна Потапова, а первым заместителем генерального директора Владимира Бойко стал его зять г-н Потапов. Тот самый, который распродавал продукцию комбината за границей».

Действительно, как сообщала ранее пресс-служба ММК им. Ильича, Потапов Владимир Николаевич некоторое время работал заместителем гендиректора комбината по сбыту. Он же, до апреля 2002г., возглавлял компанию «Сталькомплектимпекс», которая занималась заготовкой лома черных металлов для поставки на ММК им. Ильича.

Действительно, Владимир Потапов женат на дочери Владимира Бойко – Татьяне, которая, в свою очередь, была соучредителем компании «Сталькомплектимпекс» с долей в уставном фонде 23 188 гривен по состоянию на 18 апреля 2002г.

Действительно, в адрес компании «Imka Steel Trade Corporation» в мае – сентябре 2003г. с ММК им. Ильича было отгружено 157 900 тонн металлопродукции, а еще 128 000 тонн было отгружено фирме «Korympic»(по неофициальным данным – авт.).

И здесь мы возвращаемся к информации, полученной Государственным департаментом финансового мониторинга Украины. В адрес именно этой Татьяны Потаповой была перечислена крупная сумма в евро. И, по странному совпадению, именно на счет фирмы «Korympic».

Вот как выглядит один из платежных документов: «Дата платежа - 9 апреля 2003г. Сумма - 700 000 евро. Получатель - KORYMPIC TRADE GMBH AND CO KG. Адрес - BOCKUMER STR. 335, D40489, DUESSELDORF, GERMANY. № счета 2400232. Банк - DEUTSCHE BANK AG, BLZ 30070024. Основание платежа – CAPITAL CONTRIBUTION FOR TETIANA POTAPOVA».

Дочь народного олигарха

«Народным олигархом» в Мариуполе называют Владимира Семеновича Бойко. Свою карьеру на ММК им. Ильича он начал в 1957г. слесарем, затем - резальщиком холодного металла, потом - старшим мастером… С апреля 1990г. Владимир Бойко – генеральный директор ММК. В настоящее время – председатель правления и, одновременно, глава ЗАО «Ильич-сталь».

Что такое ЗАО «Ильич-сталь»? Об этом в Мариуполе знают все. «ЗАО «Ильич-сталь» - это наша коллективная собственность», - сказал однажды Михаил Подъяблонский, депутат Донецкого областного совета и председатель профкома ММК им. Ильича.

На самом деле, это не совсем так. Главными акционерами ЗАО «Ильич-сталь» являются «Организация арендаторов ММК им. Ильича» и сам Михаил Подъяблонский. Других – нет. Между тем, на ММК им.Ильича работают более 43 тысяч человек!

А теперь, давайте, вернемся к истории приватизации ММК им. Ильича. В сентябре 2000г. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила результаты проверки ЗАО "Ильич-Сталь": «… Контрольно-ревизионной группой установлено, что ЗАО "Ильич-Сталь" были допущены нарушения действующего законодательства, в том числе о ценных бумагах, а именно: несмотря на решение ГКЦБиФР №80 от 19.04.99 г., Высшим арбитражным судом Украины, решением от 11.02.2000 г. по делу 1/12, было фактически узаконено создание и реорганизация общества "Ильич-Сталь", одним из учредителей которого выступила организация арендаторов, что является нарушением п.5 декрета Кабинета министров Украины от 20.05.1993г. №57-93". Поэтому «… Члены контрольно-ревизионной группы считают, что действия организации арендаторов по консолидации пакета акций и учреждения общества "Ильич-Сталь" нарушают права членов арендного коллектива металлургического комбината им. Ильича… (акции ОАО "ММК им. Ильича" были переданы их владельцами - членами трудового коллектива комбината в собственность организации арендаторов в обмен на акции ЗАО "Ильич-Сталь"-авт.)".

Конечно, ЗАО "Ильич-Сталь", оспорило результаты проверки, проведенной контрольно-ревизионной группой Донецкого территориального управления ГКЦБиФР. Имело право, хотя бы потому, что в это время на рассмотрении Верховной Рады Украины находился законопроект "Об особенностях приватизации государственного пакета акций ОАО "ММК им. Ильича". И, согласно этого документа, единственно возможным покупателем госпакета акций ММК им. Ильича являлось ЗАО "Ильич-Сталь".

Так оно и случилось. 2 ноября 2000г. Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях приватизации ММК им. Ильича (второго в Украине предприятия по объему выпускаемой продукции горно-металлургического комплекса – авт.). В соответствии с этим законом приоритетное право на приобретение государственного пакета акций комбината было предоставлено ЗАО "Ильич-Сталь"…

Особенности приватизации «по-украински»

По словам председателя рабочей комиссии по подготовке договора купли-продажи госпакета акций ОАО «ММК им. Ильича», заместителя председателя ФГИ Юрия Гришана, половину стоимости пакета, или 227 млн. грн., ЗАО должно было выплатить до 29 декабря 2000г. Г-н Гришан также отметил, что, в соответствии с Законом «Об особенностях приватизации ОАО «ММК им. Ильича», на оставшуюся сумму, будет предоставлена рассрочка сроком на полгода. Кроме того, в соответствии с договором купли-продажи, ежемесячная сумма выплат будет корректироваться в зависимости от учетной ставки Национального банка Украины. Как подчеркнул Ю.Гришан, ЗАО "Ильич-Сталь" должно выполнить все условия, предусмотренные законом о приватизации предприятия, своевременно и в полном объеме платить все налоги и взносы в целевые фонды, своевременно выплачивать заработную плату, сохранить нынешнее количество рабочих мест.

А толку-то!

В мае 2001г. в Гааге прошло второе заседание Глобального антикоррупционного форума. На этом мероприятии большой популярностью пользовался доклад представителя Украины. Наш чиновник резал «правду-матку» невзирая на лица: «… Или другой пример, когда одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - ОАО «ММК имени Ильича», отпускает иностранным партнерам "DUFERCO S.A." (Швейцария), "CAMILA TRADE" (Канада) "CIHAN MADEN METAL TIC. LTD" (Турция) металлопродукцию по цене на 20-30% ниже реальных… В последствии эта разница в ценах используется представителями этих фирм в качестве расчетов за приобретенные акции этого же предприятия».

Эти слова принадлежат нынешнему вице-премьеру Украины, а тогда – начальнику ГНАУ, Николаю Азарову. В Гааге он выступил с докладом "Коррупция в Украине: специфические черты и пути преодоления". Полный текст этого доклада до сих пор засекречен, поскольку там идет речь о многих украинских т.н. олигархах…

Анализировать доклад г-на Азарова – задача архиинтересная. Слишком многих он подставил под санкции FATF. В том числе,и Владимира Бойко с его дочкой. Как эта «подстава» отзовется на судьбе Николая Яновича, мне не интересно. Интересно другое, как FATF прореагирует на впервые документально зафиксированную попытку отмывания денег из Украины?

«Ласточка с весною в сени к нам летит?»

Андрей СОКОЛОВ

10.11.03