 10 ноября 2003г. мы, www.oligarch.net, опубликовали статью «Первая ласточка», в которой рассказывалось, как Государственный департамент финансового мониторинга Украины борется с отмыванием денег. В ней шла речь о том, что на счет KORYMPIC TRADE GMBH AND CO KG (Германия) в пользу Татьяны Потаповой (в девичестве - Бойко), дочери руководителя Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК) Владимира Бойко было перечислено 800 000 евро.
Эту информацию мы получили от одного из чиновников Государственного департамента финансового мониторинга Украины, который пожелал сохранить анонимность.
Желание нашего информатора понятно. Председатель правления - генеральный директор ММК Владимир Бойко – фигура в Украине известная и влиятельная. Экс-советник президента Леонида Кравчука. Один из самых вероятных кандидатов в премьер-министры Украины в начале 90-х годов. «Герой Украины», которому «золотую звезду» вручал лично президент Леонид Кучма!
Непонятно другое. В Государственном департаменте финансового мониторинга информацию о странных деньгах «для Татьяны Потаповой» не подтвердили. Но и не опровергли!
Чиновники департамента просто заявили что «по телефону или по электронной почте таких сведений мы не даем», а письменный запрос мы можем даже не присылать, потому что www.oligarch.net не зарегистрирован в Украине как средство массовой информации!
Поэтому нам не оставалось ничего другого, как провести расследование самим.
Алло, Германия!
«Здравствуйте. Скажите, коллеги, а как можно проверить следующую информацию. 9 апреля 2003г. на счет № 2400232 в банк DEUTSCHE BANK AG, BLZ 30070024, который принадлежит компании KORYMPIC TRADE GMBH AND CO KG, располагающейся по адресу BOCKUMER STR. 335, D40489, DUESSELDORF, GERMANY было переведено 700 000 евро. Основание платежа - CAPITAL CONTRIBUTION FOR TETIANA POTAPOVA.
И еще: 23 августа 2002г. на тот же счет и с теми же реквизитами были перечислены 100 000 евро?
«Привет, Киев, а кто такая Татьяна Потапова? А, та самая, о которой писали на www.oligarch.net? А, это вы и писали? Как же, как же. Читали. Очень интересно. У нас в Германии к таким «странностям» относятся очень серьезно. Конечно, поможем!»
Привет из Дюссельдорфа
«…Если двигаться по городу на машине от центра Дюссельдорфа на север, то в какой-то момент ты пересечешь городскую черту, а затем среди живописных и даже поздней осенью зеленеющих полей у серой ленты шоссе неожиданно зажелтеет придорожный щит-указатель «Город Дюссельдорф. Район Бокум».
Сворачиваем. Бокум – маленькая деревенька, являющаяся частью рейнской метрополии, эдакий «спальный район» для богатых, застроенный домами на одну или, от силы, нескольких семей.
Центральная улица - Бокумерштрассе, номер дома 335. Жалюзи на всех окнах двух этажей плотно затянуты, словно все ушли на фронт. Табличка возле звонка, на которой аккуратные немцы указывают фамилии жильцов или названия фирм-арендаторов, отсутствует.
Позвольте, ведь именно по адресу «Бокумерштрассе, 335» должна находится фирма KORYMPIC TRADE GMBH AND CO KG?
Однако, ее здесь нет.
А существовала ли она вообще в этом сонном царстве?
Бокум, где автобус курсирует не чаще двух-трех раз в час, место не очень приемлемое для активного бизнеса. Это явно не Уолл-стрит (Нью-Йорк, США) и даже не Красноармейская (Киев, Украина) и, похоже, редкий клиент доберется сюда.
Вдруг из дворика за домом №335 выезжает почтовый фургон. Просим остановиться.
– А где здесь находится фирма Korympic? – интересуюсь у усатого почтаря.
– Она переехала.
– Когда?
– Недавно.
- Когда именно?
- Да неделю-другую назад.
И мы тут же понимаем, что наши коллеги из Украины не ошиблись в своих подозрениях. Korympic переехала практически сразу после того, как на сайте www.oligarch.net появилась статья с упоминанием названия компании и Татьяны Потаповой.
Продолжаем опрос почтового чиновника:
– А новый адресок не дадите?
– У меня с собой его нет. Но он имеется на почте, однако я не имею права его разглашать. Если есть дело, то пишите по старому, а мы переправим ваше письмо по новому.
Мы заходим во дворик дома №335. Он окружен высокой решетчатой оградой, за которой густо высажены кусты. С этой стороны окна также закрыты жалюзи. Рядом с домом - некий гибрид палисадника и детской площадки. Там женщина играет с ребенком.
Спрашиваем о фирме Korympic. Отвечает: «Компания недавно выехала». Куда? Ей не сказали, хотя, как казалось нашей собеседнице, она находилась в очень неплохих отношениях со своими соседями.
На этом след Korympic резко обрывается.
А ведь еще несколько недель назад ее адрес и телефон были представлены в телефонных справочниках. Теперь же в самых актуальных интернетовских телефонных книгах реквизиты Korympic как корова языком слизала. Старый телефон отключен, хотя в Германии современная техника позволяет в пределах города переводить на новый адрес прежние телефонные номера, а если «гешефт» переезжает в другой город, то тогда по старому номеру приятный женский голос сообщает новый телефон фирмы. Так поступают бизнесмены, стремящиеся к тому, чтобы их без всяких проблем нашло максимальное количество клиентов, что для любого законного бизнеса явление обычное.
Но фирма Korympic, судя по всему, не нуждается не только в лишней рекламе, но и в рекламе вообще. Не потому ли во всем безграничном интернете с большим трудом удается отыскать всего лишь несколько ссылок на нее?
Одна из них – электронной реестр Торгово-промышленной палаты города Дюссельдоф. Здесь можно узнать лишь название «KORYMPIC Trade GmbH & Co.», уже известный адрес «BOCKUMER STR. 335, D40489» и регистрационный номер «А 13770» в Участковом суде Дюссельдорфа.
Все остальные данные, включая номера телефонов, факса, сведения о денежных оборотах и прочая информация, являющаяся залогом здорового бизнеса, отсутствуют! Впрочем, есть сведения о профиле компании – «посредничество в области торговли смолами, железом, сталью и цветными металлами».
Еще один след Korympic оставила на справочном сайте www.firmenanzeige.de. Там, помимо номеров телефонов и адреса, мы нашли имя некого Бориса Зозунова (Boris Sosunow), должность которого указана как «исполнительный директор» загадочного Korympic.
Вот и все».
Алло, Германия!
«Алло, Дюссельдорф! Это все?»
«Нет, не все. Прокуратуре Дюссельдорфа не известно ни о каком расследовании, которое проводила бы Украина по подозрению в отмывании грязных денег в Германии. По крайней мере, такого запроса из Украины не поступало.
Единственное, что удалось узнать дополнительно, что эти 800 000 евро деньги для Потаповой поступили на счет Korympic со счета компании Imca steel trade corp. Вы знаете, что это такое?»
Да, конечно, мы знаем. Эта та самая Imca, которая, как и Korympic, является старым партнером ММК им. Ильича по торговле металлом. Та самая Imca, которая в связи с Татьяной Потаповой упоминалась в еженедельнике «Киевский телеграф» (6 октября 2002г.): «…В основу формирования новой команды управления комбината положил семейный принцип. Так, руководителем компании «Имка», посредника по торговле между комбинатом и покупателями его продукции, назначена дочь гендиректора Татьяна Потапова».
Теперь-то становится понятен смысл движения денег между Imca и Korympic. Это либо банальное «отмывание», либо плохо завуалированная взятка. Так ли это на самом деле? Что ж, подождем еще немного, вдруг Госдепартамент по финансовому мониторингу ответит…
P.S.
Как стало известно авторам, недавно на ММК им. Ильича побывали с проверкой сотрудники СБУ. Говорят, переворошили всю бухгалтерию, но что конкретно искали, не сказали никому.
Не там искали?
Андрей Соколов, Украина
Алексей Заяц, Германия
19.01.04.
|
