20 ноября 2017 Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  Написать письмо
 Поиск  
100 СТРОК

ВЛАСТЬ
далее
ЗОНА IT
АРХИВ
Перейти:
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
РАССЫЛКА
Подписаться
Отписаться
РЕКЛАМА
Ћучшие игры онлайн на сайте vsemigry.ru.
 
 
АКТУАЛЬНО

Топ-100. Криминальный аспект-2 Все статьи Версия для печати На главную
04.06.2004 08:11

Не так давно «Олигарх» дал первый обзор криминальных страниц в биографиях сильных мира сего. И сразу же пообещал посетителям сайта продолжить увлекательную тему. Напомним, что мы решили обобщить информацию о том, кто из политических деятелей за что «сидел» (или мог бы «сидеть»), взяв за «точку отсчета» рейтинг ТОП-100 «Самые влиятельные люди Украины». Правда, не все политики с криминальным «отсветом» удостоились персональной ступеньки в указанном рейтинге. Поэтому нам пришлось выйти за его пределы…

Игорь Бакай

Бакай47-ю ступеньку в рейтинге занимает начальник Государственного управления делами Игорь Бакай – бывший глава НАК «Нефтегаз Украины», экс-народный депутат и фигурант многочисленных скандалов. Более подробно о нем можно прочесть в нашем «Досье». Вкратце же заметим, что официальная часть недоразумений между Игорем Михайловичем и силовыми структурами началась в 2001 году, когда следственное управление ГНАУ (во главе налоговой на тот момент стоял Николай Янович Азаров, а начальником следственного управления был Святослав Пискун) возбудило уголовное дело по факту уклонения должностными лицами НАК «Нефтегаз Украины» от уплаты налогов на общую сумму 1,9 млрд. грн. Доля Игоря Бакая в этом деле, по словам Азарова составляла 770 млн. грн. Не в смысле «доляшки», а в смысле суммы, за которую его могли «повязать». Прошло пару лет, но дело никак не трансформировалось во что-то конкретное: то ли в обвинительное заключение, то ли в оправдательный приговор.

Во время работы Пискуна Генпрокурором была назначена документальная проверка деятельности Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины». Ревизия официально проводилась в рамках упомянутого выше уголовного дела, по факту неуплаты налогов на 1 млрд. грн. Игорь Бакай (тогда уже экс-руководитель НАК «Нефтегаз Украина») был допрошен, но в качестве свидетеля.

Чем дальше в «лес», тем злее оказывались «нефтяные партизаны». С 10 февраля 2003 года уголовное дело против руководства компании «Нефтегаз Украины» трансформировалось. Тогдашняя заместитель генпрокурора, а нынче председатель Координационного комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Татьяна Корнякова рассказала журналистам, что речь теперь идет о финансовых нарушениях, допущенных в 2000 – 2001 годах, при заключении договора с зарегистрированной в США фирмой «Itera international Energy» на поставку 8 млн. кубометров газа стоимостью $400 млн. Затем $5 млн. из них были переведены на счет некоего А. Еремина в литовском банке. Согласно оперативным сведениям, ранее у Еремина украли паспорт. Получается, что упомянутый выше счет был открыт на украденный паспорт.

В причастности к открытию счета подозревался лично Игорь Бакай и его подчиненные. Интересно, что еще до вмешательства Генпрокуроратуры этим эпизодом многогранной биографии Игоря Михайловича заинтересовался борец с коррупцией Григорий Омельченко. С его подачи в Интернете появился запрос на имя Генпрокурора Пискуна на тему аферы с паспортом Еремина.

Надо заметить, что оба вышеупомянутых дела не были первыми в бизнес-карьере Бакая. Криминальные таланты бывшего председателя компании “Нефтегаз Украины” исследовались многочисленными проверками еще в 1995-96 гг. Напомним, что незадолго до этого периода, в 1994—95 годах Бакай руководил корпорацией “Республика”. И благодаря усилиям данной коммерческой структуры долг Украины за поставляемый из Туркменистана газ составил $664 млн., а сама корпорация осталась должна туркменам и россиянам еще $240 млн. Принадлежащая Михалычу компания “Интергаз”, которая так же, как и “Республика”, качала газ из России и Туркменистана, по результатам хозяйствования в 1995—97 годах задолжала своим поставщикам $340 млн. По сведениям американского ФБР, в апреле 1994 года Бакай и его тогдашняя жена Елена приобрели за $1,8 млн. наличными дом в штате Пенсильвания. Тогда же Бакай купил почти за $3 млн. и оформил на тещу Брониславу Демчук участок земли в американском штате Флорида, на котором к 1997 году выросло поместье стоимостью $3,5 млн. В июле 1995 года Елена Бакай купила еще один дом — в городке Форт-Вашингтон, выложив за него $475 тыс. наличными. Не знаю, как супруги после развода поделили эту собственность, но факт, что их покупки внимательно изучались правоохранительными структурами не только Украины, но и США. Результатом чего стал запрет Игорю Михайловичу въезжать на территорию Штатов, который, по некоторой информации, дамокловым мечом висит над ним до сих пор.

Яков Грибов

Грибов63-ю позицию ТОП-100 занимает компания Nemiroff и ее владелец Яков Семенович Грибов.

Пока крупнейший в Украине производитель крепких спиртных напитков компания захватывает рынки, ГНАУ обвиняет компанию в уклонении от уплаты налога на прибыль за 2003 год. Напомним, что глава ГНА в Винницкой области Николай Лавренко, сославшись на решение суда сказал, что компания должна уплатить в бюджет 9,851 млн грн.

Дальше - больше. Генеральная прокуратура возбуждала уголовное дело (за уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и превышение власти) против должностных лиц компании "Nemiroff".

Дело охватило те самые 10 внешнеэкономических фиктивных контрактов на сумму 60 млн. грн., которые дали возможность уклониться от уплаты НДС на 9 млн. грн., и было не первым в истории «немировский водкоделов».

Года четыре назад ГНАУ уже инициировала возбуждение уголовного дела № 00159011 против должностных лиц Немировского ликероводочного завода по аналогичной статье. В тот раз "немировцев" обвинили, что они по контрактам с иностранными фирмами отгружали через порт "Мариуполь"… запасные части к тракторам Т-150. А расчеты производили путем безналичного перечисления национальной валюты через корреспондентские счета образца "ЛОРО" отечественных и зарубежного банков. В ходе следствия выяснилось, что база в Донецке, с которой груз якобы был отправлен в порт, по указанному в документах адресу отсутствовала, а сам груз на теплоходы не грузили. Тогда сумма неуплаченного НДС была исчислена 1,2 млн. грн.

Правда, это история так ничем и не закончилось. Владелец немировского завода Яков Грибов косвенно признавал, даже в интервью журналистам, что его спецы разрабатывают схемы по оптимизации бюджетных платежей, включая акциз и НДС. И объяснял суть тогдашнего конфликта так. Завод, кроме водки, является одним из крупнейших экспортеров металла, сухого молока и других товаров. Налоговикам показалось странным, что водочники экспортируют металл, и они обвинили завод в лжеэкспорте. Однако все дело якобы заключалось в возврате НДС за экспорт. Экспортеры металла никак не могут получить положенный им возврат НДС из бюджета, и Грибов решил выступить агентом по экспорту: сами себе сделаем зачет экспортного НДС на внутренний. Естественно с дисконтом.

В общем, в 1999 году производителям "Nemiroff" во всем мире удалось как-то отмазаться. Как пойдут дела в этом – покажет время.

Евгений Червоненко

ЧервоненкоЕвгений Червоненко, которого удостоили 66-ым номером влиятельности, тоже не остался в стороне от расследований. С биографией олигарха-автогонщика, как и с жизнеописанием господина Бакая, можно познакомиться в разделе «Досье».

Мы же сосредоточимся на относящихся к нему «профильных» вопросах. Экс-глава Госкомрезерва в свое время побывал в эпицентре крупного скандала: в 2001 году против него было возбуждено, а затем закрыто уголовное дело по ст.176 пункт 4 за то, что он не выполнил решение ВАСУ о поставке предприятию "Киевмлын" 28 тыс. тонн зерна по цене 320 грн/тонна.

Впрочем, есть информация, что Червоненко проходил (почему-то свидетелем) по другому делу: о коррупции. Пока он возглавлял Госкомрезерв, режимом наибольшего благоприятствования в данном ведомстве пользовалось ЗАО «Агроинвест-Групп», которым, по странному стечению обстоятельств, владел Игорь Альфредович Червоненко – родной брат Евгения Альфредовича. В то время, как по инициативе чиновника Евгения Червоненко, цены на зерно для предприятий, отпускаемое Госкомрезервом, выросли в три раза, фирма брата Игоря не только получала его по льготным ценам, но и умудрялась активно экспортировать за рубеж.

Кроме того, в 2002 году ряд уголовных дел были возбуждены против предприятий, входящих в концерн «Орлан» фирмы «Орлан-транс-групп», показали 23,49 млн. грн. дохода и отрицательную прибыль (убытки, избавляющие от необходимости платить налоги) 3,15 млн. грн. В настоящий момент эти дела все еще ведутся. Хотя после перехода из Львовской налоговой в центральный аппарат ГНАУ Сергея Медведчука, темп «наезда» значительно спал…

Козаченко и Ткаченко

Героями не менее громких, чем у Червоненко, «аграрных дел» с разницей почти в 8 лет побывали бывший вице-премьер-министр Украины Леонид Козаченко и экс-спикер Верховной Рады Александр Ткаченко.

Напомню, что 19 марта нынешнего года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело против Леонида Козаченко. Как сказано в постановлении о закрытии дела, которое было выдано и подписано следователем Генпрокуратуры Николаем Зубчинским, поскольку "все средства поиска доказательств обоснования вины Козаченко исчерпаны".

Уголовное дело по ст. 364 ч.2 и ст. 368. ч. 3 Уголовного кодекса Украины, было возбуждено 24 марта 2003 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением на посту вице-премьера и в уклонении от уплаты налогов на сумму 584,9 тыс. грн. на посту гендиректора СП ЗАО "Украгробизнес". Ему также было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах в виде акций на сумму около 1,5 млн. грн.

Кроме того, Генпрокуратура приписывала Козаченко нанесение «серьезного ущерба» интересам государства в виде: потерь от экспорта зерна из урожая 2002 года в размере 1,5 млрд. грн; потерь поступлений в бюджет от снижений тарифов и услуг при инспекции зерна, которое отправлялось на экспорт, в размере 21,6 млн. грн; невозвращенного кредита, который был использован для приобретения комбайнов американского производства, в сумме $6,8 млн. Агробизнесмену пришлось провести некоторое время в СИЗО. После чего уголовное дело закрыли на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины «ввиду отсутствия в действиях последнего состава отмеченных преступлений».

Так же в свое время затихло уголовное дело по агротехнической ассоциации «Земля и люди». А сюжет был весьма занимательный…В феврале 1993 года с согласия вице-премьера Демьянова другой вице – Игорь Юхновский распорядился выделить $70 млн. из американской кредитной линии в $500 млн. упомянутой ассоциации. Руководителем ее был экс-министр сельского хозяйства Александр Ткаченко. По материалам парламентской следственной комиссии, кредит был потрачен следующим образом: $40 млн. – на технику (комбайны «Джон Дир»); $15 млн. – на семена кукурузы; $12,25 млн. . – на пестициды; $2,7 млн. – на оплату услуг американских консультантов. Гибрид ICI дал урожай 8,5 тонн с га (при нашей 3,6 тонн). Однако, в ноябре 1994 года в адрес детища А.Ткаченко и его самого посыпались обвинения, что «Джон Диры» был куплены по $140 тыс. при цене $90 тыс. А «оплата труда консультантов» и вовсе была надуманной: 160 фермеров приехали к нам абсолютно безвозмездно. Кредит повис на «госгарантиях». А спикера Ткаченко оправдала парламентская следственная комиссия…

Александр Волков

ВолковНикто толком не знает был известный бизнесмен, депутат и бывший советник Президента Волков под следствием или нет. Осенью 1999 года в газете «Сільські вісті» было опубликовано заявление группы депутатов (Григорий Омельченко и др.) и перечень заграничных счетов Александра Михайловича. В заявлении отмечалось, что 18.03.99 судебные органы Бельгии (точнее следователь Колет Калеварт) арестовали счета, имущество и автопарк украинского парламентария.

20.01.2000 «Financial Times» сообщила, что США предложили Украине ограничить влияние Волкова в связи с бельгийским расследованием. В это же время бельгийские газеты «Гумо» и «Де Стандарт» опубликовали несколько статей, озвученных по радио «Свобода». В статьях говорилось, что в 1997 году правоохранительные органы заподозрили украинского функционера в отмывании денег. Рассматривалась операция перевода части выручки от продажи угля в Молдову на счет «Генерале Банка» (в рамках деятельности АГ «Украина» в 1993 года). Волков отрицал изложенные факты и оспаривал их в Печерском суде (ответчики — радио «Свобода» и журналист Славко Волынский).

Юрий Гайсинский

ГайсинскийНе так давно Генеральный прокурор Геннадий Васильев уволил Юрия Гайсинского с должности прокурора Киевской области «за многочисленные нарушения кадровой и штатно-финансовой дисциплины и служебных обязанностей». Кроме того, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением относительно должностных лиц Киевской областной прокуратуры. Насколько глубоко увяз в этом деле Юрий Александрович или круг подозреваемых ограничивается его подчиненными пока неясно.

Впрочем, ему не впервые попадать в подобные передряги. Гайсинский был назначен на должность прокурора Киевской области в 2002 году, поработав прокурором столицы почти 2 года. Вершина прокурорской биографии Гайсинского - должность первого зама Генпрокурора Украины образца 1992-93 годов, куда он был приглашен тогдашним "генеральным" Виктором Шишкиным. Правда, тот же Шишкин и снял своего заместителя через год и девять месяцев - "за неэтичное поведение". Гайсинского обвинили в незаконном получении квартиры на Печерске. Насколько нам известно, по этому поводу возбуждалось даже уголовное дело, которое было в последствие спущено на тормозах. Возможно, схожая судьба постигнет и разбирательство вокруг приобретения слишком дорогой мебели в прокурорский кабинет, которое ведется сейчас.

Михаил Бродский

Недавно проигравший выборы в Одесской области лидер партии «Яблоко» Михаил Бродский, пожалуй, в глубине души благодарен своему злейшему недругу Юрию Кравченко за помощь, оказанную во время предвыборной гонки в 1998 году. Суть старинного конфликта известна.

В мае-июне 1997 года газета «Киевские ведомости» (75% акций которой принадлежали концерну «Денди») публикует компромат на тогдашнего Министра внутренних дел Юрия Кравченко. Речь шла и о «Мерсах», и о поездках дочерей за границу и даже о пресловутых «генеральских баньках». Кравченко подал в суд и выиграл иск против газеты в 5 млн. грн. морального ущерба. Однако на этом он не остановился. 25.07.97 в результате проверок концерна «Денди» возбуждается уголовное дело по ст.155 (незаконная торговая деятельность) против его руководителя Бродского.

Суть обвинения — продажа квартир в Харькове и Одессе с перечислением средств в уставной фонд банка «Денди». НБУ отзывает лицензию банка и объявляет его банкротом (долг перед вкладчиками $4 млн.). Михаил Юрьевич обвиняет в «организации расправы» секретаря СНБО Владимира Горбулина и шефа МВД Юрия Кравченко. 10.03.98 Михаил Бродский был арестован и направлен в Житомирское СИЗО, где провел в общей численности месяц – 21.04.98 его освободили из-под стражи как избранного народным депутатом. С тех пор попытки завоевать мандат Бродскому не удавались…

Затронутая тема, в контексте украинских реалий, неисчерпаема. Как писал классик: «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!…».

Сергей Андреев

НОВОСТИ
Oligarh.News




FACE-CONTROL
СПЕЦПРОЕКТ
ГОЛОСОВАНИЕ
В ближайшее время отношения с Россией:
Ухудшатся;
Улучшатся;
Не изменятся.
ПАРТНЕРЫ

СТАТИСТИКА
 
Новости Слухи Досье 100 строк Cемьи Цитаты Форум Экспорт