Старший следователь прокуратуры Полтавской области старший советник юстиции Юзефович В.Я., рассмотрев материалы уголовного дела № 02815125,-

 

 УСТАНОВИЛ:

 

Собранными  материалами  уголовного дела Матыцин  Владимир Митрофанович 20 мая 1945 года рождения, достаточно полно изобличается в том, что он, работая председателем правления ЗАО "Укртатнафта", расположенном в г. Кременчуге Полтавской области, являясь служебным лицом, осуществлявшим функции руководства трудовым коллективом, производственной, финансово-экономической деятельностью предприятия, действуя по сговору с первым заместителем председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Демехиным В.А. с прямым умыслом, сознавая oбщecтвенно-опасный характер своих действий, предвидя их общественно-опасные последствия и желая их наступления, в 1998-2001 годах систематически совершал хищения чужого имущества в особо крупных размерах, злоупотреблял своим служебным положением по корыстным мотивам иной личной заинтересованности и в интересах третьих лиц, что привело к тяжким последствиям  в виде нанесения материального ущерба в особо крупных размерах ЗАО «Укртатнафта», иным юридическим лицам и государственным интересам, завладев собственностью ЗАО «Укртатнафта» в особо крупных размерах и совершал другие тяжкие корыстные преступления.

 

Преступления совершались Матыциным В.М. и Демехиным В. А. при следующих обстоятельствах:

 

1.     В соответствии с решением наблюдательного совета ЗАО

«Укртатнафта» 10.06.1998г. в г. Кременчуге состоялось общее  собрание вышеуказанного общества, которое открыл Матыцин В.М. и объявил о его правомочности, заведомо зная о том, что на собрании присутствуют акционеры, которые владеют акциями 44,43% уставного фонда общества.

Злоупотребляя служебным положением, преследуя при этом цель завладения чужим имуществом, он незаконно, в нарушение ст.41 Закона Украины «О хозяйственных обществах», о том, что общие собрания признаются правомочными, если в них участвуют акционеры, имеющие в соответствии с уставом общества более чем 60% голосов, способствовал вынесению на рассмотрение вопроса о включении в число  учредителей ЗАО «Укртатнафта» компании «AmRUZ TRADING AG» с частью в уставном фонде 8,336%, стоимостью 30 млн. долларов США.     

Согласно протокола №4 общего собрания акционеров ЗАО «Укртатнафта» от 10.06.1999г. в число учредителей ЗАО «Укртатнафта» по инициативе Матыцина В.М. и Демехина В.А. включена корпорация «Seagroup International Inc.» (США) и принято решение реализовать акции инвесторам.

В последующем, на основании подписанных лично Матыциным В.М. и Демехиным В.А., злоупотребляющими своим служебным  положением, контрактов № 02-1-99 и № 1747/12 от 01.06.1999г. ЗАО «Укртатнафта» в лице Матыцина В.М. продало акции на сумму 30.000.000 долларов США, с оплатой за акции эмитированными покупателями векселями номинальной стоимостью по 1.000.000 долларов за один вексель 65 штук и 1 вексель номинальной стоимостью 845.132 долларов США, которые на протяжении года, до 01.06.2000г. должны быть погашены оплатой деньгами или поставками нефти на указанную сумму.

Согласно ст.ст.1, 3 Закона Украины от 18.06.1991г.  №1201   «О ценных бумагах и фондовой бирже» векселя являются ценными бумагами. Согласно ст.1 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.1993г. «О системе валютного регулирования и валютного контроля» №15-93 ценные бумаги - векселя, выраженные в иностранной валюте, являются валютными ценностями.

В соответствии со ст. 46 Таможенного кодекса Украины, п. 9 Постановления Кабинета Министров от 09.06.1997г. №574 при ввозе нерезидентами на территорию Украины векселей сведения о векселях должны быть указаны в грузовой таможенной декларации.

В нарушение закона указанные векселя поступили в Украину без оформления таможенной декларации, не как ценные бумаги и валютные ценности, а как вексельные бланки ценой по 1 доллару США за 1 бланк.

Только 13.04.2000г. ксерокопии этих векселей были предоставлены ЗАО «Укртатнафта» на таможенный пост «Кременчуг», где на них проставлены штампы таможни.

30.05.2000г. Матыцин В.М. и Демехин В.А., действуя с прямым умыслом, понимая общественно-опасный характер своих действий, предвидя общественно-опасные последствия, желая их наступления, незаконно подписали дополнения к контрактам №02-1-99 и №1747/12 от 01.06.1999г., согласно которым сроки действия контрактов и сроки погашения векселей были продлены до 01.06.2003г., не имея на это решения ни правления, ни наблюдательного совета, ни общего собрания ЗАО «Укртатнафта», а также несмотря на то, что названными иностранными компаниями условия указанных контрактов не были выполнены.

Продолжая свою преступную деятельность, Матыцин В.М., несмотря на то, что сроки исполнения обязательств по векселям этих иностранных компаний, продленные им совместно с Демехиным В.А., не истекли, не предпринимая никаких мер по  обеспечению выполнения условий контрактов погашением векселей деньгами или поставками нефти эмитентами, в нарушение постановления правления ЗАО «Укртатнафта» от 19.05.1999г. - «векселя использовать для оплаты при поставке нефти», вопреки законным интересам предприятия ЗАО «Укртатнафта», осознавая противоправный характер своих действий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности и корыстных побуждений, по предварительному сговору и совместно с Демехиным В.А., в нарушение постановления общего собрания акционеров от 25.05.2002т. о наложении моратория на движение активов ЗАО «Укртатнафта», не имея индивидуальной лицензии на совершение разовой валютной операции, которая в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 19.02.1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля» должна быть обязательно, принял решение продать указанные векселя с дисконтом в 67, 96%, по заниженным ценам, в пользу третьих лиц, отдавая себе отчет, что этими действиями наносится материальный ущерб предприятию ЗАО «Укртатнафта» в особо крупных размерах.

Исполняя совместный с Демехиным В.А. преступный умысел, Матыцин В.М. и Демехин В.А. , злоупотребляя служебным положением, составили, а Демехин В.А. подписал договор №608-13/749/11/2103 от 01.08.2001г. с ЗАО «Кременчугская нефтяная компания» о продаже векселей, принятых от корпорации "Seagroup International Inc." (США) и компании "AmRUZ Tradmg AG" (Швейцария) на общую сумму 62.845.132 долларов США, что составляло по курсу Национального банка Украины 341.531.869,85грн., за 109.427.230 гривен.

Согласно акту приема передачи ценных бумаг от 02.08.2001г. указанные векселя переданы Демехиным В.А. председателю правления ЗАО «Кременчугская нефтяная компания» Берляеву В.В. через директора посреднической фирмы ООО «Лаверна» (г. Киев) Нагорного А.М.

В результате незаконной продажи этих векселей по заниженным ценам Матыциным В.М. и Демехиным В.А. предприятию ЗАО «Укртатнафта» нанесен материальный ущерб в сумме 232.104.639,85 гривен, представляющей разницу между балансовой стоимостью векселей, отраженной по бухгалтерскому учету, и стоимостью их продажи по договору от 01.08.2003 года.

Указанная сумма незаконно изъята из уставного фонда ЗАО «Укртатнафта» и обращена Матыциным В.М. и Демехиным В А , с корыстной целью, в пользу ЗАО «Кременчугская нефтяная компания», где Матыцин В.М. был первым заместителем, а Демехин В.А. заместителем председателя наблюдательного совета, используя в качестве посредника в продаже векселей ООО «Лаверна» г. Киев, где учредителями были Бетгер О.З. - теща Матыцина В.М. , Демехин В.А., близкие родственники Демехина В.А. Пушкин И.О. и Демехина А.В. 65% акций ООО «Лаверна») принадлежали ОАО «Добробут» г. Киев, руководителем которого был Демехин В.А., а председателем наблюдательного совета Матыцин В.М. ООО «Лаверна» должно получить от ЗАО «Укртатнафта» за посредничество 5471 гривен согласно заказу Д-3 от 01.08.2000г., подписанному Демехиным В.А. и директором ООО «Лаверна» Нагорным А.М.

 Полученные от ЗАО «Укртатнафта» 63 векселя, эмитированные компаниями "Seagroup International Inc." (США) и "AmRUZ TRADING AG" (Швейцария), «Кременчугская нефтяная компания» перепродала через посредническую фирму «Тетта» г. Киева ООО «Консалтинг МО» г. Киева за ту же сумму 109.427.230 гривен.

Согласно договору от 15.01.2002г. и акту об исполнении обязательств от 07.03.2002г. ООО «Консалтинг МО» приняло указанные векселя, однако после этого векселя "Seagroup International Inc." (США) и "AmRUZ TRADING  AG" (Швейцария) исчезли и следствием не обнаружены. От органов следствия скрылся Ким В.В., директор ООО «Консалтинг МО», от имени которого подписан акт о получении векселей, материалы в отношении его выделены в отдельное производство, 10.10.2002г. Хозяйственным судом г. Киева ООО «Консалтинг МО» признано банкротом.

Таким образом, своими умышленными действиями, выразившимися в незаконном обращении с корыстной целью в пользу третьих лиц, в результате продажи векселей с дисконтом ЗАО «Кременчугская нефтяная компания», что повлекло нанесение материального ущерба предприятию ЗАО «Укртатнафта» на сумму 232.104.639,85 гривен, что составляет 13.653.272,8 не облагаемых минимумов доходов граждан, Матыцин В.М. совместно с Демехиным В.А., совершил хищение коллективного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим  служебным  положением, т.е. преступление, предусмотренное частью 5 ст.191 УК Украины, по квалифицирующему признаку завладения чужим имуществом в особо крупных размерах.

Приняв совместно с Демехиным В.А. решение о пролонгации векселей до 01.06.2003г. без решения правления, наблюдательного совета или общего собрания, акционеров ЗАО «Укртатнафта», а также, в нарушение постановления общего собрания акционеров ЗАО «Укртатнафта» от 25.05.2001г. «о наложении моратория на движение активов предприятия», приняв решение о продаже векселей " с дисконтом 01.08.2001г., Матыцин В.М. вместе с Демехиным В.А. тем самым превысил свои должностные полномочия, то есть совершив действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему законом полномочий, что повлекло тяжкие последствия в виде нанесения материального ущерба ЗАО «Укртатнафта» в особо крупных размерах в сумме 232.104.639,85 гривен, что составляет 13.653.214,108 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть совершил преступление, предусмотренное частью 3 ст.365 УК Украины.

 

 

2.    19.05.1999 г. правлением ЗАО «Укртатнафта» принято постановление об оплате поставок нефти корпорации «Seagroup International Inc.» (США) эмитированными корпорацией векселями, переданными ЗАО «Укртатнафта" в качестве оплаты за акции.

В период с мая 1999 г. по август 2001 г. Матыцин В.М. и Демехин В.А. заключили кредитные договора в виде возобновляемых кредитных линий для расчетов по контрактам с иностранными поставщиками нефти с АКБ «МТ-Банк» (г. Кременчуг) и АК «Проминвестбанк» (г. Кременчуг) из них с АКБ «MT-Банк» кредитные договора:

№ 114/95-840 от 18.05.1999г. на сумму 19.469.417,62 долларов США;

№ 021 /906-840 от 04.06.1999г. на сумму 1.900.000 долларов США;

№ 037/909-840 от 15.09.1999г. на сумму 3.000.000 долларов США;

с АК «Проминвестбанк»:

№ 16 от 03.11.1999г. на сумму 500.000 долларов США;

№ 17 от 28.07.2000г. на сумму 5.375.000 долларов США.

Матыцин В.М., совместно с Демехиным В.А., злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах корпорации «Seagroup International Inc.» (США), вопреки законным интересам ЗАО «Укртатнафта», в нарушении п.6.20. Положения о правлении АО «Укртатнафта», утвержденного 10.06.1998г. о том, что «...во исполнение постановлений правления ... председатель правления издает приказы и распоряжения», не издал приказа об исполнении постановления правления от 19.05.1999г. об оплате нефти, поставляемой корпорацией «Seagroup International Inc.» (США)   эмитированными ею векселями.

Находясь в преступном сговоре с Демехиным В.А., Матыцин В.М. спланировал, организовал и согласовал с Демехиным В.А. систему проведения оплат корпорации «Seagroup International Inc», при которой Демехин В.А. как первый заместитель председателя правления,  действуя под  руководством Матыцина В.М., давал указания финансово-экономическому управлению ЗАО «Укртатнафта» в виде письменных резолюций на счетах корпорации  «Seagroup International Inc.» (США) об оплате.

Согласно распоряжениям Матыцина В.М. и Демехина В.А. была проведена оплата корпорации «Seagroup International Inc.» за нефть по контрактам № 14/12-2746/14 от 01.11.1999г., № 14/12-1304-3 от 02.12.1997г., по указанным кредитным договорам с АКБ «МТ-Банк»:

№ 114/95-840 от 18 05.1999г. - 9.728.486,06 долларов США;

№ 021/906-840 от 04.06.1999г. - 1.500.000 долларов США;

№ 037/909-840 от 15.09.1999г. - 1.000.000 долларов США;

по кредитным договорам с АК «Проминвестбанк»:

№ 16 от 03.11.1999г. - 4.999.380 долларов США;

№ 17 от 28.07.2000 г. - 5374.920 долларов США.

Указанные суммы были перечислены ЗАО "Укртатнафта" на банковские счета корпорации «Seagroup International Inc.» в банки штата Вашингтон США.

Всего за период с 01.06.1999г. по 30.08.2001г. корпорации «Seagroup International Inc.» (США) в качестве предварительной оплаты за поставки нефти ЗАО «Укртатнафта» перечислено 22.603.384.06 долларов США, при наличии правовой обязанности   и  реальной   возможности   произвести  оплату  векселями, эмитированными корпорацией «Seagroup International Inc.».

Тем самым корпорация «Seagroup Intermationai Inc.» получила беспроцентный кредит от ЗАО "Укртатнафта", удерживая на своих счетах в банках США 22,603.384,06 долларов США в продолжении 90 дней без выполнения контрактов о поставке нефти, извлекая из этого материальную выгоду.

Матыцин В.М. и Демехин В.А. проводили эти действия в коммерческих интересах корпорации «Seagroup International Inc.» и одновременно  с личной корыстной целью получения дивидендов в максимальных размерах, поскольку они зависят от сумм, возвращаемых банкам от ЗАО "Укртатнафта" процентов, а из общей суммы кредитных средств корпорацией «Seagroup International  Inc.» возвращено через определенный период 13.100.511,00 долларов США.

За период с 01.06.1999г. по 30.08.2001г. за использование кредитных валютных средств по указанным договорам, при расчётах с корпорацией  «Seagroup International Inc.» (США), АКБ «МТ-Банк» и АК «Проминвестбанк», согласно условиям кредитных договоров ЗАО «Укртатнафта» выплатило  этим банкам 2.242.069,43 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 11.912.620,97 гривен, в качестве процентов за кредит, в пользу банков. В том числе, в пользу АКБ «МТ-Банк» по кредитным договорам:

№ 114/95-840 от 18.05.1999г. - 177.889.94 долларов США или 873.113,72 гривен.

№ 021/906-840 от 04.06.1999г. - 51.400,09 долларов США или 242.125,98 гривен;

№  037/909-840 от 15.09.1999г. – 86.166,67 долларов США или 435.103,56 гривен в пользу АК «Проминвестбанк» по кредитным договорам:

№ 16 от 03.11.1999г. - 1.036.194.03 долларов США или 5.526.575,65 гривен;

№ 17 от 28.07.2000г. - 890.418,79 долларов США или 4.835.702,06 гривен.

В результате этих действий Матыцина В.М. и Демехина В.А., суммы выплаченных АКБ «MТ-Банк» и АК «Проминвестбанк» процентов - 11.912.620,97 гривен не использовалась в финансово-хозяйственном обороте ЗАО «Укртатнафта» на иные неотложные и необходимые производственно-хозяйственные цели в период с мая 1999г. август 2001г. и отражена по бухгалтерскому учёту как расходы предприятия в этом периоде, чем был нанесен материальный ущерб ЗАО «Укртатнафта» в размере 11.912.620,97 гривен, что составляет 700.742,41 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, т.е. в особо крупных размерах.

Матыцин В.М. совместно с Демехиным В.А. обратив 11.912.620,97 гривен в виде процентов и пользу АКБ «МТ-Банк» и АК «Проминвестбанк», руководствовался личными корыстными мотивами, так как был заинтересован в прибылях банков, лично получил как акционер дивидендов в АКБ «МТ-Банк» за 1999 год - 364.811,70 грн., за 2000 год - 165.823,50 грн.; в АК «Проминвестбанк» по 2.476,60 грн. за 1999 и 2000 годы.

Таким образом, Матыцин В.М. совместно с Демехиным В.М., действуя по предварительному сговору с ним, умышленно, из корыстных мотивов и в интересах третьих лиц, используя свое служебное положение, вопреки интересам ЗАО "Укртатнафта", совершил злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины,  по  квалифицирующему   признаку  тяжких  последствий злоупотребления…

                                                                

   
Юзефович В.Я.