17 ноября 2018 Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  Написать письмо
 Поиск  
100 СТРОК

ВЛАСТЬ
далее
ЗОНА IT
ГОЛОСОВАНИЕ
В ближайшее время отношения с Россией:
Ухудшатся;
Улучшатся;
Не изменятся.
АРХИВ
Перейти:
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
РАССЫЛКА
Подписаться
Отписаться
РЕКЛАМА
 
 
 
НОВОСТИ

СБУ не дает спуску финансовым аферистам Все статьи Версия для печати На главную
24.10.2006 09:20

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области пресекли деятельность крупного конвертационного центра.
 
Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.
По данным пресс-группы, житель города Днепропетровска создал сеть "транзитных" и "фиктивных" предприятий, на которые перечислялись денежные средства так называемых "клиентов".
 
За подобные услуги предприниматель получал хорошие комиссионные проценты. Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам, что и привлекло внимание сотрудников спецслужб
 
В течение 8 месяцев текущего года из кредитно-банковской системы Украины предприимчивый финансист незаконно вывел в теневой "оборот" свыше 150 млн. грн. Анализ полученных данных дал возможность сотрудникам УСБУ установить схему деятельности "конвертационного фонда" и арестовать 28 счетов 11 коммерческих предприятий.
 
На основании материалов УСБУ прокуратура Днепропетровской области по данному факту возбудила 3 уголовных дела по ст.200, 205, 212 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
 
    

НОВОСТИ
Oligarh.News



FACE-CONTROL
СПЕЦПРОЕКТ
ГОЛОСОВАНИЕ
В ближайшее время отношения с Россией:
Ухудшатся;
Улучшатся;
Не изменятся.
ПАРТНЕРЫ
СТАТИСТИКА
 
Новости Слухи Досье 100 строк Cемьи Цитаты Форум Экспорт