После того, как в сентябре 2001 года Украина попала в «черный» список FATF, посещение ее представителями нашей страны стало нормальным явлением. С регулярной периодичностью международные эксперты пытаются воочию убедиться, что в Украине с отмыванием «грязных» денег борются и что желание государства во что бы то ни стало быть исключенным из «черного» списка по-прежнему не иссякло. Правда, на этот раз визит экспертов FATF может иметь еще одну причину - конфликт между Watford Group и "ПриватБанком", который, не исключено, может существенно повлиять на отношение FATF к Украине.
Очередная экспертная миссия международной организации по борьбе с отмыванием средств полученных незаконным путем (FATF) посетит Украину во второй декаде января 2004 года. Де-юре предусматривается, что миссия даст оценку деятельности государственных органов и тем программам финансового мониторинга, которые приняты у финансовых посредников и банковской системе. Напомним, что национальная система противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных нелегальным путем, в Украине начала действовать 12 июня 2003 года в соответствии с принятым Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем". В данной системе задействованы Госфинмониторинг, НБУ, ГКЦБФР, Генпрокуратура, МВД, СБУ, ГНАУ, а также субъекты украинского финансового рынка. Внедряя вышеупомянутую систему, украинские государственные мужи не единожды высказывали предположение, что благодаря ей Украину вот-вот исключат из «черного» списка. В частности, об этом заявляли ряд министров и, конечно же, Президент Леонид Кучма. Именно он несколько месяцев назад сказал, что Украина должна приложить максимум усилий для исключения из "черного списка" FATF в течение трех месяцев. По словам Президента, нахождение нашего государства в "черном списке" FATF "приносит вред, как экономике, так и имиджу" страны.

Три месяца со дня этого заявления конечно же прошли, а эксперты FATF по-прежнему ездят в Украину. Казалось бы, неужели Украина передумала бороться с отмыванием сомнительных средств? Да кажись нет. Причина повышенного интереса международных экспертов к нашей стране может заключаться совсем в другом. А именно, в конфликте британской компании Watford Group и украинского «Приватбанка». В ноябре Watford Group обвинила "ПриватБанк" в мошенничестве, проведении незаконных операций и легализации средств, полученных незаконным путем с использованием счета Watford Petroleum Ukraine Holdings Limited в филиале "ПриватБанка" на Кипре. В частности, в компании утверждают, что в период с ноября 1999 года до середины 2002 года, "Приватбанк" "отмыл" через совместные счета СП Watford Petroleum Ukraine Holdings Limited (WPUH Ltd) порядка 700 миллионов долларов.

Более того, Watford Group проявила небывалую осведомленность в сфере украинских «бизнес-раскладов» и кроме общих обвинений в адрес банка, обрушила свое негодование на нынешнего председателя НБУ Сергея Тигипко. В частности, как отмечается в заявлении Watford Group в Генеральную прокуратуру Украины, Национальный банк, во главе которого стоит С.Тигипко, был уведомлен о ситуации вокруг счетов WPUH, но не провел расследования по данному уведомлению в феврале этого года. "Вы должны знать, - говорится в заявлении Watford Group в Генеральную прокуратуру Украины, - о том, что г-н Тигипко в прошлом возглавлял Приватбанк. Нас проинформировали о том, что г-н Тигипко продал свою долю в Приватбанке, но он остался акционером и одним из руководителей фирмы "Сентоза", посредством которой Тигипко, Коломойский и Боголюбов контролируют Приватбанк". Да, пора бы поучиться у иностранцев. Кто как ни они со свойственной детской непосредственностью могут тыкать под нос украинской Генпрокуратуре информацию о «проделках» отечественных олигархов, да еще со словами «вы должны знать». В свою очередь, Генпрокуратура остается невозмутимой. А как еще можно объяснить ее полное бездействие. Ведь обвинения в адрес «Приватбанка» были направлены в этот орган еще в ноябре прошлого года.

Что касается «Приватбанка», то он и вовсе невозмутим и полностью отрицает обвинения британской компании. Таким образом, Watford Group не оставалось ничего иного как направить соответствующие заявления в международные инстанции, в том числе и FATF. Более того, в компании заявили, что данный конфликт обязательно повлечет ухудшение отношений Украины с этой организацией (FATF). В Украине данное заявление опровергли. В частности, глава правления НБУ Сергей Тигипко не подтвердил информацию о том, что конфликт "Приватбанка" с британской компанией Watford Group вызвал негативную реакцию FATF, и может "свести на нет" усилия украинских властей по исключению Украины из пресловутого "черного списка".

Как бы то ни было, но эксперты FATF в Украину едут. Будет ли рассматриваться в ходе их визита конфликт Watford Group - "Приватбанка", пока не известно, тем более не ведомо, будет ли он иметь какие то последствия. Единственное, что можно утверждать в этой ситуации: из «черного» списка нашу страну пока не исключают, какой бы максимум усилий мы не прилагали. И может ли это произойти в ближайшее время, по-прежнему вопрос риторический.

Елена Славенко

9.12.03