Загадочная гибель менеджера компании "Укрспецмет", принадлежащей народному депутату Украины от "Оппозиционного блока" Натальи Королевской, помогла раскрыть схемы контрабанды цветного металла в Россию через ОРДЛО.

Об этом пишет в своем расследовании для IV власти журналист Денис Казанский.

По его словам, мать погибшего Евгения Волчкова обратилась к нему с просьбой помочь расследовать обстоятельства смерти ее сына.

"История была весьма мутная. В августе 2016 года Евгений Волчков отправлял со станции Дарница вагоны с металлоломом, и получил сильнейший удар током. Остался жив, но ожоги были очень сильные. Парня можно было спасти, если бы удалось отправить его на лечение за границу, но это было очень дорого. А Королевская помогать деньгами отказалась. В итоге Волчков умер в мучениях, так и не получив должного лечения в Украине. Вместо того, чтобы помочь ему, Королевская уволила Волчкова задним числом, не вернула его матери трудовую книжку и вообще отказывается признавать, что погибший был ее сотрудником. В полиции дело зависло и не расследуется", - написал он.

Мать Волчкова вынуждена была обратиться в прессу.

"Она передала мне материалы уголовного дела, справки с работы, и прочие документы погибшего. Но главное даже не это. В этих документах был листок из блокнота с адресом и паролем электронной почты погибшего менеджера. Я вошел в его мейл, и вот там-то и оказались документы, полностью раскрывающие нам коррупционную схему Королевской, которая по поддельным печатям фиктивных фирм или фирм зарегистрированных в ЛНР вывозит из ОРДЛО в Россию сплавы цветных металлов и далее отправляет их в Европу на експорт", - пишет Казанский.

Далее журналист выкладывает материалы, подтверждающие мошеннические схемы ,по которым металлопродукция из "ЛНР" незаконно вывозится в Россию и продается в Европу по сфальсифицированным документам с поддельными печатями от имени несуществующих украинских компаний.

Сообщается, что ПП "Ресурсинвест-1" собирает металлолом в Киеве (адрес базы приема – ул. Оросительная), и вагонами отправляет груз со станции Дарница на неконтролируемую часть Луганской и Донецкой областей. Владельцем товара в накладных указана компания Королевской "Укрспецмет", право на перевозку через линию разграничения имеет "ГОФ "Алмазная". Формальными владельцами этих юрлиц являются офшоры, но связанных с ними лиц все равно можно установить. Далее часть лома цветных металлов переплавляется в привычные продукты металлургии и вывозится в Россию.

"Во-первых, такой вывоз является незаконным, потому что производится через неконтролируемый участок украино-российской границы. Во-вторых, экспорт лома цветных металлов и продукции из него облагается в Украине пошлиной в 15%. Но поскольку при пересечении линии разграничения никаких налогов платить не нужно, то Королевская пошлину она не платит, и бюджет теряет десятки миллионов долларов налогов. По сути, после того, как вагоны с металлоломом пересекали зону разграничения между Украиной и ОРДЛО, государство теряло возможность хоть как-то контролировать дальнейшую судьбу груза", - сказано в статье.

В деталях расследования отмечается, что перерабатывающие металл компании семьи Наталии Королевской и Юрия Солода (также народный депутат от "Оппозиционного блока") задолго до войны экспортировали продукцию в Европу. Но после начала боевых действий и потерей Украиной контроля над частью Луганской и Донецкой областей схемы пришлось усложнить.

Это - контракт на поставку огнеупорного бетона между двумя компаниями - Aldeco trading (офшор с Cейшельских островов) и немецкой компанией Calderys.

В реестре юрлиц ЮАР информация об Аldeco есть, директором компании действительно является Veronique Claure Savy – фигурант утечки офшорных документов Panama Papers.

"Вероника Клер Сави – это типичный офшорный директор, только в файлах регистратора Mossak Fonseca на нее оформлено три десятка компаний на Сейшелах и BVI, которые в 100% случаев используются для ухода от налогов и сокрытия реальных владельцев. Однако, установить связь офшора с Королевской все равно не составляет труда. Вот выписка из эстонского банка Aripank. Плательщиком по контракту является Aldeco. В выписке указано, что бенефициар – EMP Technologies, а подтвержденным представителем плательщика является Ольга Элькина - человек Наталии Королевской", - говорится в материале.

Ольга Геннадиевна Элькина – помощник народного депутата Украины Наталии Королевской на платной основе – это данные официального сайта Верховной Рады Украины.

В 2012 году она была включена в предвыборный список партии Наталии Королевской "Украина – вперед", и в ее декларации на сайте ЦИК указано, что на тот момент она тоже была помощником Королевской.

Декларация Ольги Элькиной 2011 года

Казанский отмечает, что в июле 2016 года некое ООО "ЮНИС" по поручению Аldeco через таможню в Новошахтинске Российской федерации отгрузила в адрес Словацкой компании SteelInvest 20 тонн медных слитков. На международных таможенных накладных стоит подозрительная печать ООО "ЮНИС" и указан код компании (на печати также написано "Общество с ограниченной ответственностью" и "Красный Луч"), но юрлица с таким кодом в реестре украинских компаний нет.

Удивительно также, что печать изготовлена на русском языке, в Украине это уже давно не практикуется. Она либо очень старая, либо поддельная, либо сделана по законам "ЛНР".

В реестре украинских юрдиц есть ООО "ЮНИС" с адресом регистрации в Красном Луче, но с другим иденкодом. Адрес регистрации – ул. Ключевая, 1Д. В соседнем сарае в промзоне Красного Луча (ул. Ключевая, 1В) зарегистрирована компания "ГОФ Алмазная", которая и вывозит металлолом вагонными нормами для "Укрспецмета" Королевской из Киева в "ЛНР". При этом "Юнис" действует по поручению компании, бенефициаром которой является помощник Королевской Элькина. И это не совпадение.

ООО "ЮНИС" участвует в оформлении таможенных документов в Ростовской области РФ не только в интересах офшора с Сейшельских островов.

В транзитной транспортной декларации, датированной маем 2016 года, по поручению Chapterseven limited тот же ООО "ЮНИС" отгружается на тот же SteelInvest в Словакию 20 тонн латунных слитков. Страна отправления – Украина, груз прибывает на таможню на автомобилях с номерами ВВ (Луганская область). В другой аналогичной декларации фигурирует 20 тонн медных слитков.

Chapterseven limited - это компания, которая зарегистрирована в Лондоне, ее директор – Diederick Petrus NAUDE, фигурант архивов Panama Papers. Это "офшорный брат" Вероники Клэр Сави.

"Chapterseven limited контролирует также Наталия Королевская (или ее муж Юрий Солод, что картину принципиально не меняет). Это – инвойс от 29.04.2014 года по контракту КС-31 на имя "Украинской металлургической компании Солур", которая зарегистрирована в офисе Королевской на Демехина, 18а в Луганске. Второй стороной является компания Kind &Co", - пишет СМИ.

Это такой же точно инвойс. Совпадает все – дата, номер контракта, реквизиты груза (вес, USN, Drawing No). Каждый из этих документов состоит из трех страниц, и их содержание идентично.

"В чем разница? В том, что второй инвойс оформлен на Chapterseven. Исходя из этого можем сделать вывод, что "ЮНИС" фактически выступает от имени Aldeco помощницы Королевской и Chapterseven (на самом деле - "Украинской алюминиевой компании Солур") Юрия Солода. "ЮНИС" не перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории и, соответственно, не ведет законной деятельности, кроме того, на одной из транспортных документов явно поддельная (или очень старая) печать. Отсутствие перерегистрации также свидетельствует о том, что у компании нет активных банковских счетов в Украине. Это фейк, а не компания. Но при этом такие печати признаются российской таможней как достоверные", - сказано в статье.

Отмечается, что на еще двух аналогичных таможенных накладных стоит печать "МС-Групп". В Луганске была такая компания, учредителем ее был гражданин РФ, прописанный в российском Донецке. В одной из деклараций указано, что груз – 20 тонн медных слитков.

Как оказалось, "МС-групп" ликвидирована в 2013 году, что легко проверяется на сайте Минюста по коду ЕДПРОУ 31326422. Фактически, использование этой печати также является незаконным, потому что у компании не может быть счетов и легальной деятельности.

Журналист пишет, что эти компании используются исключительно для оформления документов для российской таможни, и украинские правоохранительные органы не имеют к ним никакого доступа, ни физического, ни юридического – нет ни офисов, ни банковских счетов, ни директоров. Это полный подлог документов для контрабанды.

"В целом схема контрабанды выглядит так. ПП "Ресурсинвест-1" принимает металлолом в Киеве (в большинстве случаев эти операции проводятся за наличные). "ГОФ Алмазная" в интересах "Укрспецмета" вывозит металлолом из Украины, а затем переоформляет документы, вероятно, на офшоры или "ЮНИС", и вывозит в Россию (как именно это организовано в ЛНР – не имеет значения, так как все, что там происходит, является незаконным для украинской юрисдикции), и при помощи компании "ЮНИС" и ликвидированной "МС-Групп", а также офшорных компаний вывозит это все через Россию в Европу. Судя по всему, налогов в украинский бюджет в этой цепочке не платит вообще никто, поэтому аргументы в пользу "рабочих мест для наших граждан, оставшихся на оккупированной территории" оставим регионалам для митингов", - говорится в статье.

Покупателем продукции по всем накладным является словацкая Steelinvest - поставщик алюминия, цинка, никеля, олова, меди, железного лома и ферросплавов на европейские и азиатские рынки.

"Если вы понимаете по-словацки, то результаты работы компании можно найти на сайте Финстат. Тут же можно узнать, что у компании 2 владельца – Karol Lipták, и Oksana Hirmanová, которые владеют компанией в соотношении 50/50. По большому счету, словацкий покупатель - третья сторона этой проблемы. Основные стороны здесь – бизнес-структуры, которые находятся в управлении Королевской и государство Украина, которому это невыгодно. Королевская смогла договориться и с СБУ, которая выдавала разрешения на вывоз металлолома из Киева в ОРДЛО, и с "Укрзализницей", которая давала под это вагоны, и с "властями ЛНР" о том, чтобы они не мешали заводам работать и не "национализировали" их, и с российской таможней, которая закрывает глаза на явно поддельные печати, и обеспечить формально "чистые" документы для европейских партнеров", - пишет Казанский.