22 сентября 2017 Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  Написать письмо
 Поиск  
100 СТРОК

ВЛАСТЬ
далее
ЗОНА IT
АРХИВ
Перейти:
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
РАССЫЛКА
Подписаться
Отписаться
РЕКЛАМА
Ћучшие игры онлайн на сайте vsemigry.ru.
 
 
ДОСЬЕ

ТОП-100. Криминальный аспект Все статьи Версия для печати На главную
14.07.2004 09:15

В последнее время популярной темой журналистских расследований стали криминальные страницы в биографиях политических лидеров. Как редкая птица раньше долетала до середины Днепра, так и редкий политик, не говоря уже о крупном бизнесмене, не имеет в своем досье черных пятен. По сравнению с приключениями других, скромные «успехи» премьер-министра в виде двух погашенных судимостей – просто ошибки молодости. Мы решили обобщить информацию о том, кто из сильных мира сего за что «сидел» (или мог бы «сидеть»), и вышла занимательная картинка. А чтобы не обидеть героев очередностью упоминания их подвигов, мы решили взять за «точку отсчета» рейтинг ТОП-100 «Самые влиятельные люди Украины». И двигаться строго по этому рейтингу.   
 
Леонид Кучма
 
В политическом рейтинге Украины первое место занимает Президент страны Леонид Кучма. На его якобы неблаговидных деяниях сделали карьеру десятки политиков, сотни коллег-журналистов и бессчетное множество западных аналитиков. Мы не будем присоединяться к их числу, а остановимся лишь на официальной хронике.
 
Уголовное дело в отношении Президента Украины возбуждалось дважды одним и тем же судьей апелляционного суда Киева Юрием Василенко.  Первое постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 382 ч. 2 Уголовного кодекса   (невыполнение вступившего в законную силу решения лицом, занимающим особо ответственное положение) датировано 15 октября 2002 года. И мотивировано тем, что глава государства  в пятидневный срок не подписал законы о Кабинете министров и временных следственных комиссиях Верховной Рады. Второе – месяц спустя на основании обращения народных депутатов по одиннадцати статьям Уголовного кодекса от "Посягательство на жизнь общественного деятеля" до "Незаконное использование технических средств для негласного получения информации".
 
Генпрокуратура опротестовала возбуждение дел как незаконное, а Верховный суд Украины в декабре того же 2002 года отменил оба постановления Василенко. Точки над «и» в декабре 2003 года расставил Конституционный Суд. Он  установил, что Конституция не позволяет возбудить уголовное дело против Президента, поскольку тот пользуется правом неприкосновенности во время выполнения им полномочий.
 
Помимо этой судебной волокиты, имели место еще две задекларированные, но не реализованные попытки возбудить дела против Леонида Даниловича: одна в Верховной Раде, другая – в Вашингтоне. Так, Григорий Омельченко со товарищи пытался открыть «делопроизводство» по ст. 191 ч.5 Уголовного кодекса Украины. Он обвинил главу государства в том, что в апреле 1993 года, будучи премьер-министром, он совместно с депутатом Ефимом Звягильским и министром Кабмина Анатолием Лобовым, растратил госсредства в особо крупных размерах. Речь шла о пресловутых 12 млн. ДМ из Госвалютфонда, которые исчезли при одной коммерческой операции. Кроме того, Данилычу вменяли в вину, что Павел Лазаренко перевел из банка  "Еuгореаn Federal Сгеdit Bank", зарегистрированного в Антигуа, $3 790 815 компании "Омега", которая является соучредителем ЗАО "КиевСтар" и  руководителями которой числятся (на то время) его дочь Елена и брат жены Юрий Туманов.
 
Еще одна попытка связана с делом Павла Лазаренко: по данным западных газет, прокурор Северного округа штата Калифорния, Марта Борщ, упрятавшая его за решетку, добивалась от калифорнийского суда возбудить уголовное дело против украинского Президента. Доказательства вины Леонида Кучмы украинка по происхождению собрала якобы по собственной инициативе, основываясь на показаниях Павла Лазаренко. Из этого тоже ничего не вышло. Поэтому, следуя букве закона, отметим, что никаких проблем, аналогичных «литовской эпопее» у украинского Президента с правосудием нет…
 
Виктор Медведчук
 
Вторую ступеньку влиятельности, согласно рейтингу ТОП-100, занимает глава Администрации Президента Виктор Медведчук. Он был осужден 25 апреля 1974 года по статье 102 Уголовного кодекса УССР за избиение несовершеннолетнего. Однако после многочисленных ходатайств дело было переквалифицировано и 19 ноября 1974 года прекращено. Криминальный эпизод из жизни Медведчука подробно описан в книге бывшего народного депутата Дмитрия Чобита "Нарцисс". Чобит также был инициатором неудавшейся попытки возбудить уголовное дело против Виктора Владимировича в связи с приватизацией  лесокомбината "Свалявский". Впрочем, обо всем по порядку. 
 
Как свидетельствуют материалы уголовного дела № 15-100, которое вела прокуратура  Киева, 8 ноября 1973 года в 18 часов 50 минут (во время празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции) Виктор Медведчук — командир ДНД Ленинского райкома ЛКСМУ столицы, вместе с Игорем Яковенко – комиссаром отряда ДНД юридического факультета университета и их коллегой Сергеем Авраменко шли по Хрещатику. Проходя мимо телефона-автомата, они услышали брань из уст двух молодых юношей. Это были несовершеннолетние Ефремов и Кричак. По свидетельствам Медведчука, дружинники подошли к юношам, представились и предложили пройти в штаб ДНД, который находился на Крещатике, 23. Однако Ефремов убежал, а Андрея Кричака остановили и повели в парадный подъезд. Далее, согласно показаниям Кричака, Медведчук, Яковенко и Авраменко, втянув его в парадное, начали его бить руками и ногами.
 
Свидетелем избиения стала не установленная следствием женщина, которая позвала на помощь двух военнослужащих Плахотина и Косолапова и вызвала «скорую помощь», которая доставила Кричака в больницу № 14.
 
25 апреля 1974 года приговором народного суда Ленинского района города Киева под председательством судьи Крученюк подсудимые Медведчук, Яковенко и Авраменко были осуждены по статье 102 Уголовного кодекса Украинской ССР на два года лишения свободы каждый. Все обвиняемые были взяты под стражу прямо в зале суда.
 
Однако отец одного из подсудимых – Игоря Яковенко Дмитрий Тихонович, являвшийся доцентом киевской Высшей школы милиции, добился пересмотра дела. И 6 июня 1974 года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Киевского городского суда под председательством судьи Сапроновой приговор Ленинского народного суда был отменен, дело возвращено на дополнительное расследование. А 19 ноября 1974 года суд постановил дело  прекратить.
 
Прошло 30 лет. В апреле 2004 года неугомонный Дмитрий Чобит попытался через суд возбудить против главы Администрации Президента новое уголовное дело. По словам народного депутата, речь шла об отмывании сотен миллионов или даже миллиардов долларов через схемы оффшорного бизнеса Медведчука. По нашим сведениям – о приватизации  лесокомбината "Свалявский" за $1 помощником Медведчука Виктором Дудкой.
 
Дудка возглавляет ЗАО "Центр содействия развитию Закарпатья", который учрежден футбольным клубом "Динамо" (Киев), "Украинским кредитным банком" и другими фирмами, близкими к главе АП.
 
Уголовное дело против Виктора  Медведчука  было возбуждено Голосеевским районным судом Киева весной 2004 года, потом Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию столичной прокуратуры, отменил решение и направил  дело на рассмотрение в Печерский районный суд – суд первой инстанции по территориальности. А тот, если мы не ошибаемся, уже принял решение отказать в возбуждении уголовного дела.
 
Или примет подобное постановление в ближайшие дни.
 
Виктор Янукович
 
О Премьер-министре Викторе Януковиче, благодаря усилиям его оппонентов и подчиненных (особое спасибо новому пресс-секретарю за политинформацию) известно достаточно много.  Нам остается только пересказать имеющуюся информацию.
 
Будучи сиротой и воспитанником детского дома, Витя Янукович не смог получить среднее образование в школе и после 8 класса поступил в Енакиевский горный техникум на отделение "Горная электромеханика". Там он попал в плохую компанию, участвовал в групповых драках и был дважды судим. В 1968 году 17-летний Янукович был осужден и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних. В 1970 году, вскоре после освобождения, он был осужден вторично за нанесение телесных повреждений средней тяжести.
 
Вообще история с судимостями нынешнего главы украинского правительства  довольно  запутанная. Так, например, по данным канала ICTV, Янукович имел судимости за разворовывание социалистической собственности и неумышленное убийство. Сам он рассказал депутатам, что привлекался к ответственности по ст. 142 ч. 2 и ст. 102 УК УССР. Согласно же данным государственного архива Донецкой области, Янукович был  привлечен к уголовной ответственности дважды – в 1967 и 1970 годах. Но оба раза осужден необоснованно.
 
Судебные ошибки исправлены постановлениями президиума областного суда от 27 декабря 1978 года. Тогда же судимости были погашены.
 
Формулировка "погашенные  судимости " означает, что согласно действующему законодательству при решении вопроса об уголовной ответственности в дальнейшем старые учитываться не будут. Также в административных анкетах на вопрос "Были ли вы судимы?", он может с чистой совестью ответить «не судим».
 
Виктор Ющенко
 
Лидер оппозиционной политической силы под названием «Наша Украина» Виктор Ющенко в рейтинге ТОП-100 занимает 4-ю позицию. К чести наиболее вероятного кандидата в Президенты он в тюрьме не сидел, но под следствием также находился. Правда, проходил по нему в качестве свидетеля, и при иных политических раскладах, вполне мог бы «переквалифицироваться» в подозреваемого. 
 
В начале 90-х Генеральная прокуратура Украины расследовала уголовные дела №26205 и №49450 в отношении ряда крымских фирм, которые брали в банках крупные суммы безвозвратных кредитов, часть которых тратили на отдых и увеселение "нужных" людей. Руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Эдуард Якубовский, который допрашивал 12 декабря 1992 года заместителя председателя правления агропромбанка "Украина" Виктора Ющенко (в качестве свидетеля) по этим делам, рассказывал газете "Бизнес" 30 июля 1993 года (цитируем):"Летом 91 г. В.Ющенко (и не только он) отдыхал в пансионате «Аю-Даг» и как-то упустил возможность заплатить за про­живание. Внес он эту задолженность только через год, а именно - 30.12.92.г. по приходному ордеру №765 за проживание и питание 5 тыс.руб. А перед этим на допросе в качестве свидетеля (22.12.92г.) обьяснил это так: « Вопрос о месте проведения моего отпуска в 1991г. обсуждался по телефону с Будиловичем (бывший ректор Крымского филиала банка "Украина - ред.). Он со временем предложил два варианта, включая дом отдыха "Аю-Даг". Поскольку я имел представление об этом доме отдыха, здесь зимой этого года проводился семинар банка, я попросил его оформить по прибытии документы... При встрече Будилович.заявил, что один номер полностью выкуплен совместным предприятием банка для постоянного проживания и об плате нс может быть и речи...» Будилович на следствии заявил о том, что он сообщил Ющснко: номер оплачивается "Импэксом». Даже не продолжая , возникает вопрос - пусть какое-то  СП (о котором оказывается все знали) оплачивает счета, но разве Ющенко работник этого СП или он там по тру­довому соглашению работает? Но это вопросы морали, поэтому продолжим дальше. Через некоторое время (ок­тябрь 1991г.) ассоциация «Импэкс» об­ращается с просьбой о предоставлении ей кредита в 100 млн.крб. для конвертации в валюту с целью закупки сельско-хозяйственного оборудования (далось им это оборудование!).
 
Письмо попада­ет к Ющенко, который дает указание собрать необходимые документы для заседания Кредитного комитета банка. Существует протокол заседания, одна­ко, когда следствие допросило всех лиц, которые там указаны, выяснилось, что свое присутствие на этом заседании подтвердило только два человека - Ющенко и Митюков (тоже отдыхал в «Аю-Даге»).
 
Из показаний свидетеля Коваля А.М. (10.11.92 г.): «Я ознакомил­ся с предъявленными мне на обозрение протоколом Кредитного комитета № 10 и с письмом от 10 октября 1991г. Я могу пояснить следующее: я не участвовал в заседании и не принимал участие в об­суждении, выдавать ли разрешение на выдачу кредита в 100 млн. Но осмотрев копию протокола я вижу на нем свою подпись, но не могу вспомнить, когда я подписал этот документ. Тем более, что от моего имени в графе Председатель Кредитного комитета имеется подпись Ющенко.
 
Я не могу вспомнить каким образом я подписал этот документ" (конец циататы).
 
Как выяснило следствие письмо с просьбой о кредите фирма-мошенник направила на имя начальника управления международных расчетов, будущего министра финансов Игоря Митюкова, но положительную резолюцию поставил Ющенко. Интересно, что предоставленный "Импэксом" пакет документов включал фиктивный контракт, телетайпограмму и письмо. Их вполне хватило, чтобы Ющенко принял самоличное решение выдать кредит в 100 млн.крб. Всего таких кредитов "Импэксу" и компании было выдано 1 млрд.карбованцев.
 
Примечательно, что следователь, который вел разбирательства непосредственно по Ющенко, перед назначением того главой Нацбанка в январе 1993 года написал письмо Председателю ВР Ивану Степановичу Плющу, в котором изложил известные ему факты злоупотреблений кандидата  в главные банкиры страны. И просил зачитать письмо депутатам перед голосованием. Но Иван Степанович этого не сделал. Уголовное дело спустили на тормозах, а следователь (по отзывам знавших его людей - очень хороший профессионал и порядочный человек) вынужден был принять предложение работать в России. Заметим,что аналогичная судьба постигла еще одно громкое дело где фигурировал г-н Ющенко-это так называемое «дело Докийчука»( о более чем загадочном исчезновении колоссальных сумм, переведенных банком «Украина» в Россию).
 
Второй раз Виктор Ющенко попал под «колпак» следователей (в данном случае, парламентских) в 1998-1999 гг. Все началось с письма Председателя СБУ Леонида .Деркача Председателю ВР Александру Ткаченко, в котором шла речь  о сомнительных операциях с валютными резервами и др. (от 1.10.98). 20.10.98 была создана парламентская следственная комиссия по проверке изложенных в письме фактов. Возглавлял ее Виктор Суслов. Выдержки из отчета комиссии неоднократно публиковались в отечественной и зарубежной прессе, поэтому перечислим только самые нашумевшие выводы. $15 млн.  из валютных резервов получил харьковский «Реал-банк» (не вернул). $150 млн. пошли из НБУ через «CSFB (Cyprus)» в ПУМБ, вернулись на депозит в НБУ (засчитаны дважды для обмана МВФ). Один день Виктор Ющенко почему-то возглавлял совет акционеров «Первого инвестиционного банка», потом эту должность занял Вадим Гетьман. Акционерами банка были брат Ющенко, дочь Гетьмана, их коллеги и бизнес-партнеры. Банк был создан для не совсем выгодных для Украины операций по ОВГЗ с «Меррил Линч». Целый ряд операций по размещению валютных резервов в кипрском оффшоре «CSFB (Cyprus)» были рискованными или убыточными.
 
По «делу Нацбанка» в 2003 году  был осужден бывший первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Владимир Бондарь. Ему дали пять лет лишения свободы. Бондарь также лишен права в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных или коммерческих структурах.
 
Виктор Ющенко на суд к бывшему соратнику не пришел…
 
Петр Порошенко
 
13-ю ступень в рейтинге ТОП-100 занимает глава бюджетного комитета и депутат от «Нашей Украины» Петр Порошенко. Против коммерческих структур, которые контролирует Петр Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. По словам Виктора Ющенко речь идет о шести делах. Мы знаем – два. Первое касается завода “Ленинская кузня“, который  входит в концерн “Укрпроминвест“ (почетным президентом концерна является Петр Порошенко). Второе вроде бы касается Благотворительного фонда Петра Порошенко. Кроме того, возбуждалось дело по факту уклонения от уплаты налогов Луцким автомобильным заводом, также входящим в концерн «Укрпроминвест», но оно было закрыто судом. 
 
Начнем с завода. Уголовное дело в отношении его директора Петра Блиндара расследовалось по двум статьям: по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление служебным положением" и по статье 366 "Служебный подлог". После ареста 21 декабря 2002 года, Блиндар дал признательные показания, раскаялся и заявил, что его вынудили совершить правонарушения. Другими словами, судя по всему, выложил довольно интересную информацию о своих боссах. Вскоре после этого, 23 декабря 2002 года, он был освобожден в обмен на подписку о невыезде.

По версии Генпрокуратуры, летом 2000 года "Ленинская кузница" была включена в перечень предприятий, которые принимают участие в реализации военных кораблей. Для ремонта с целью дальнейшей продажи минобороны Греции на "Ленинскую кузницу" были переданы  два корабля "Горловка" и "Иван Богун". Их владелец – государственное предприятие "Укрспецэкспорт" перечислило бюджетные 44,3 млн. грн., которые должны были быть направлены на достройку кораблей. Но около 41 млн. грн. из этих денег были использованы на сомнительные операции. Например, 17 млн. грн, направленные "Ленинской кузнице", были перечислены заводом некой фирме "Багет", которая, судя по всем признакам, является фиктивной конторой. Затем корабли были незаконно проданы заводом в Грецию. На какой стадии расследования сейчас находятся уголовные дела мы не знаем.
 
Так же нет четкой информации относительно ситуации с Благотворительным фондом Петра Порошенко, которым правоохранительные органы занялись в феврале текущего года. По некоторым данным, фонд использовал в своей деятельности бюджетные средства. Возможно, речь идет о части суммы в 4,5 млн. грн, которая попала на округ, по которому избирался Петр Порошенко, вследствие так называемого скандала с фальсификацией бюджета прошлого года.  
 
В 2003 году налоговая администрация Волынской области возбудила уголовное дело по факту неуплаты 80 млн. грн. налогов Луцким автомобильным заводом. 6 мая текущего года городской суд Луцка признал постановление ГНАУ незаконным и отменил его. Другие подробности дела мало известны.
 
Александр Омельченко
 
21-ю строку рейтинга занимает глава Киевского городской администрации Александр Омельченко. Лично против него фактов уголовного преследования не зафиксировано. Зато есть факты, связанные с деятельностью возглавляемой Сан Санычем администрации. В августе 2002 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Киевской горадминистарции, которые дали разрешение на строительные работы вблизи Национального заповедника "София Киевская". Дело возбуждено по факту превышения власти или служебных полномочий должностными лицами Киевгорадминистрации, что привело к тяжким последствиям для государственных интересов, а также по факту умышленного уничтожения, разрушения памятников истории, совершенными должностными лицами с использованием служебного положения. В соответствии с распоряжением горадминистрации  дочернее предприятие "Сервисжилстрой" и ООО НПО Стройсервис", не имея разрешения на выполнение строительных работ, снесли два здания, вырыли котлован, забили бетонные сваи и провели ряд других работ на территории Национального заповедника "София Киевская", чем нанесли убытки государственным интересам более 200 тыс. грн. Однако в конце декабря того же года прокуратура закрыла уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.
 
Чуть раньше прокуроры опротестовали решение Киевсовета от  25 апреля 2002 года под названием "О некоторых вопросах коммунальной собственности", которым при администрации создавалось Главное управление коммунальной собственности  Киева под началом Михаила Харлима: фактически столичное бюро приватизации в обход ФГИ.
 
Наконец, возбуждалось уголовное дело против советника мэра Киева Александра Омельченко, экс-президента ГП МО «Футбольный клуб ЦСКА-Киев» Андрея Артеменко. Он, используя документы компании „Denvell Trading LLC"(США), открыл на свое имя эксклюзивный счет №14554, именованный Denvell в банке „VEFbank" г. Рига, Латвия (197 Brivibas Street, Riga, LV – 1039? Latvia). После поступления футбольных денег, Артеменко творил с ними что хотел. А именно: часть средств была переведена им в коммерческие банки Австрии, Израиля, Латвии. За что, в конце концов, и поплатился.
 
Александр Мороз
 
23-й по счету в списке самых влиятельных – лидер социалистов Александр Мороз. С его именем связаны самые неоднозначные криминальные скандалы в отечественной истории – дело слепого и дело Боженара. Суть первого такова. 25.05.94 первый зампред ахтырского исполкома Нестеренко и гражданин Смирнов обратились к Морозу – тогдашнему спикеру Верховной Рады с письмом: посодействовать в выдаче из средств НБУ кредитов – 10 млрд. крб. на строительство больницы. И по столько же – на дом для чернобыльцев и лечение Павла Смирнова. Мороз написал «Прошу рассмотреть». И.о. председателя  правления НБУ Веселовский лично решил вопрос положительно. Больницу и дом построили. А Смирнов, сняв деньги со своего счета в «Правекс-банке» перевел их в различные коммерческие структуры (СП «Аркон», «Наша справа» и проч.). Да еще и пытались по заведомо фальшивым документам купить в тендерном комитете 498 тыс. долл. (валюту по фиксированному курсу тогда делили в Кабмине). Но история на этом не закончилась. Смирнов с друзьями исчез. Деньги тоже. Его сговор с Александром Морозом доказан не был. Позже выяснилось, что вопрос кредитования был решен еще до визы спикера – Веселовским и зампредом правления «Проминвестбанка» Бондарем. Первый погиб в автокатастрофе, второй работал в НБУ и сейчас осужден по делу о злоупотреблениях с валютными резервами. Уголовное «дело слепого» так до конца расследовано не было.
 
Что же касается дела Боженара, то Мороз проходил по нему свидетелем. Весной 1994 года "Государственной программой развития производительных сил Украины" предусматривалась выдача сверхльготного государственного кредита общей суммой в 200 трлн. крб. предприятиям, занимающимся переработкой сельхозсырья, производством моторного топлива, добычей угля и т.д. На местах распределение кредита было поручено коммерческим банкам. Координатором и руководителем госпрограммы был бывший спортсмен, а на тот момент помощник Александра Мороза Виктор Боженар.
 
30.06.94 Одесское отделение НБУ перечислило на корреспондентский счет АКБ "Норд-банк" 80 млрд.крб.А через два месяца УБЭП арестовал управляющего этим банком Валерия Перминова: за ссуживание «программными» деньгами частных предприятий, которые уже от своего имени переодалживали их фирмам под высокие проценты. "Прокрученные" таким образом деньги исчезли в неизвестном направлении. Свое окончательное название – «дело Боженара» – эта история получила одновременно с арестом руководителя госпрограммы. Виктор Боженар, обвинявшийся в мошенничестве, связанном с финансовыми ресурсами, злоупотреблении властью и должностном подлоге, был в итоге оправдан. Проходившие вместе с ним по уголовному делу председатель правления акционерного коммерческого банка "Норд-Банк" Валерий Перминов и бывший директор МП "Квазар" Николай Медведев признаны виновными и осуждены: первый – на пять лет лишения свободы, второй – на три. Мороз к суду не привлекался.
 
Юлия Тимошенко
 
Следом за Александром Морозом в ТОП-100 идет лидер БЮТ Юлия Тимошенко, политик, чья биография волею судьбы и правоохранителей превратилось в сплошное криминальное чтиво. На днях  Генеральная прокуратура Украины возбудила против нее очередное уголовное дело по статье 15 часть 2, статье 369 часть 1 Уголовного кодекса – покушения на дачувзятки. Дело возбуждено на основе показаний гражданина Владимира Боровко, который за два дня до этого сообщил на пресс-конференции, что при его помощи Тимошенко пыталась повлиять на решение суда и освободить из-под стражи обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, бывших руководителей корпорации ЕЭСУ Геннадия Тимошенко и Антонину Болюру. Для этого, по словам бывшего помощника Юлии Владимировны, она передала ему большую сумму в долларах США с целью подкупа судьи.  По словам сумма составляет $125 тыс.
 
Что же касается предыдущих дел, то в отношении Тимошенко их  возбуждались несколько. 27.03.95 по ст.70 и 17 за попытку контрабанды $26 тыс. (17.07.95 закрыто за отсутствием состава преступления). 14.01.98 по факту  хищение средств от продажи старой бундесверовской техники, переданной немецкой фирмой «Десна-Технологии Трансфер ГМБХ». 5.01.2001 – по ст.70 и 172 (подлог документов и контрабанда газа), а также 1483 – уклонение от уплаты налогов. Главная военная прокуратура России подозревает Юлию Владимировну в контрабанде валюты из Москвы несколько лет назад (не путайте с вышеупомянутым аналогичным эпизодом. – Авт.) и даче взятки $20 тыс. чиновнику Минобороны (ранее фигурировала цифра $3 млн.).
 
Против супруга Тимошенко – Александра Геннадиевича возбуждено уголовное дело по ст.861 (хищение $800 тыс. в 1993 году.), а немного позже – о даче взяток Лазаренко на общую сумму $75 млн. Хищение касается эпизода, когда фирма «КУБ. ЛТД» (принадлежавшая будущим руководителям «ЭСУ») продала китайцам через индусов металл на $2 млн., а владельцу товара – «Украгротехсервису» – вернула $1,2 млн. 18.08.2000 А.Тимошенко был арестован, а 9.08.2001 освобожден на поруки депутатов из Житомирской тюрьмы. Последний раз Александр публично появлялся вместе с женой на избирательном участке во время парламентских выборов. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Во всяком случае, нам.

Повторимся – в этом небольшом исследовании использованы только официальные данные, имеющие реальное подтверждение( разного рода слухи, пленки и т.п. по причине объективности остались за «кадром»).
В ближайшее время мы намерены продолжить исследование криминальной пирамидки украинской элиты.
 
Топ-100. Криминальный аспект-2
 
Не так давно «Олигарх» дал первый обзор криминальных страниц в биографиях сильных мира сего. И сразу же пообещал посетителям сайта продолжить увлекательную тему. Напомним, что мы решили обобщить информацию о том, кто из политических деятелей за что «сидел» (или мог бы «сидеть»), взяв за «точку отсчета» рейтинг ТОП-100 «Самые влиятельные люди Украины». Правда, не все политики с криминальным «отсветом»  удостоились персональной ступеньки в указанном рейтинге. Поэтому нам пришлось выйти за его пределы…
 
Игорь Бакай
 
47-ю ступеньку в рейтинге занимает начальник Государственного  управления делами Игорь Бакай – бывший глава НАК «Нефтегаз Украины», экс-народный депутат и фигурант многочисленных скандалов. Более подробно о нем можно прочесть в нашем «Досье». Вкратце же заметим, что официальная часть недоразумений между  Игорем Михайловичем и силовыми структурами началась в 2001 году, когда  следственное управление ГНАУ (во главе налоговой на тот момент стоял Николай Янович Азаров, а начальником следственного управления был  Святослав Пискун) возбудило уголовное дело по факту уклонения должностными лицами НАК «Нефтегаз Украины» от уплаты налогов на общую сумму 1,9 млрд. грн. Доля Игоря Бакая в этом деле, по словам Азарова составляла 770 млн. грн.   Не в смысле «доляшки», а в смысле суммы, за которую его могли «повязать». Прошло пару лет, но дело никак не трансформировалось во что-то конкретное: то ли в обвинительное заключение, то ли в оправдательный приговор. 
 
Во время работы Пискуна Генпрокурором была назначена документальная проверка деятельности Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины». Ревизия официально проводилась в рамках упомянутого выше уголовного дела,  по факту неуплаты налогов на 1 млрд. грн. Игорь Бакай (тогда уже экс-руководитель НАК «Нефтегаз Украина») был допрошен, но в качестве свидетеля.
 
Чем дальше в «лес», тем злее оказывались «нефтяные партизаны». С 10 февраля 2003 года уголовное дело против руководства компании «Нефтегаз Украины» трансформировалось. Тогдашняя заместитель генпрокурора, а нынче председатель Координационного комитета по борьбе с оргпреступностью  и коррупцией Татьяна Корнякова рассказала журналистам, что речь теперь идет о финансовых нарушениях, допущенных в 2000 – 2001 годах, при заключении  договора с зарегистрированной в США фирмой «Itera international Energy» на поставку 8 млн. кубометров газа стоимостью $400 млн. Затем $5 млн. из них были переведены на счет некоего А. Еремина в литовском банке. Согласно оперативным сведениям, ранее у Еремина украли паспорт. Получается, что  упомянутый выше счет был открыт на украденный паспорт.
 
В причастности к открытию счета подозревался лично Игорь Бакай и его подчиненные. Интересно, что еще до вмешательства Генпрокуроратуры этим эпизодом многогранной биографии Игоря Михайловича заинтересовался борец с коррупцией Григорий Омельченко. С его подачи в Интернете появился запрос на имя Генпрокурора Пискуна на тему аферы с паспортом Еремина.

Надо заметить, что оба вышеупомянутых дела не были первыми в бизнес-карьере Бакая. Криминальные таланты бывшего председателя компании “Нефтегаз Украины” исследовались многочисленными проверками еще в 1995-96 гг. Напомним, что незадолго до этого периода, в 1994—95 годах Бакай руководил корпорацией “Республика”. И благодаря усилиям данной коммерческой структуры  долг Украины за поставляемый из Туркменистана газ составил $664 млн., а сама корпорация осталась должна туркменам и россиянам еще $240 млн. Принадлежащая Михалычу компания “Интергаз”, которая так же, как и “Республика”, качала газ из России и Туркменистана, по результатам хозяйствования в 1995—97 годах задолжала своим поставщикам $340 млн. По сведениям американского ФБР, в апреле 1994 года Бакай и его тогдашняя жена Елена приобрели за $1,8 млн. наличными дом в штате Пенсильвания. Тогда же Бакай купил почти за $3 млн. и оформил на тещу Брониславу Демчук участок земли в американском штате Флорида, на котором к 1997 году выросло поместье стоимостью $3,5 млн. В июле 1995 года Елена Бакай купила еще один дом — в городке Форт-Вашингтон, выложив за него $475 тыс. наличными. Не знаю, как супруги после развода поделили эту собственность, но факт, что их покупки внимательно изучались правоохранительными структурами не только Украины, но и США. Результатом чего стал запрет Игорю Михайловичу въезжать на территорию Штатов, который, по некоторой информации, дамокловым мечом висит над ним до сих пор.
 
Яков Грибов
 
63-ю позицию ТОП-100 занимает компания Nemiroff и ее владелец Яков Семенович Грибов. Пока крупнейший в Украине производитель крепких спиртных напитков компания захватывает рынки, ГНАУ  обвиняет компанию в уклонении от уплаты налога на прибыль за 2003 год. Напомним, что глава ГНА в Винницкой области Николай Лавренко, сославшись на решение суда сказал, что компания должна уплатить в бюджет 9,851 млн грн.
 
Дальше - больше. Генеральная прокуратура возбуждала уголовное дело (за уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и превышение власти) против должностных лиц компании "Nemiroff".
 
Дело охватило те самые 10 внешнеэкономических фиктивных контрактов на сумму 60 млн. грн., которые дали возможность уклониться от уплаты НДС на 9 млн. грн., и было не первым в истории «немировский водкоделов».
 
Года четыре назад ГНАУ уже инициировала возбуждение уголовного дела № 00159011 против должностных лиц Немировского ликероводочного завода по аналогичной статье. В тот раз "немировцев" обвинили, что они по контрактам с иностранными фирмами отгружали через порт "Мариуполь"… запасные части к тракторам Т-150. А расчеты производили путем безналичного перечисления национальной валюты через корреспондентские счета образца "ЛОРО" отечественных и зарубежного банков. В ходе следствия выяснилось, что база в Донецке, с которой груз якобы был отправлен в порт, по указанному в документах адресу отсутствовала, а сам груз на теплоходы не грузили. Тогда сумма неуплаченного НДС была исчислена 1,2 млн. грн.
 
Правда, это история так ничем и не закончилось. Владелец немировского завода Яков Грибов косвенно признавал, даже в интервью журналистам, что его спецы разрабатывают схемы по оптимизации бюджетных платежей, включая акциз и НДС. И объяснял суть тогдашнего конфликта так. Завод, кроме водки, является одним из крупнейших экспортеров металла, сухого молока и других товаров. Налоговикам показалось странным, что водочники экспортируют металл, и они обвинили завод в лжеэкспорте. Однако все дело якобы заключалось в возврате НДС за экспорт. Экспортеры металла никак не могут получить положенный им возврат НДС из бюджета, и Грибов решил выступить агентом по экспорту: сами себе сделаем зачет экспортного НДС на внутренний. Естественно с дисконтом.
 
В общем, в 1999 году производителям "Nemiroff" во всем мире удалось как-то отмазаться. Как пойдут дела в этом – покажет время.
 
Евгений Червоненко
 
Евгений Червоненко, которого удостоили 66-ым номером влиятельности, тоже не остался в стороне от расследований. С биографией олигарха-автогонщика, как и с жизнеописанием господина Бакая, можно познакомиться в разделе «Досье». Мы же сосредоточимся на относящихся к нему «профильных» вопросах.  Экс-глава Госкомрезерва в свое время побывал в эпицентре крупного скандала: в 2001 году против него было возбуждено, а затем закрыто уголовное дело по ст.176 пункт 4 за то, что он не выполнил решение ВАСУ о поставке предприятию "Киевмлын" 28 тыс. тонн зерна по цене 320 грн/тонна.
 
Впрочем, есть информация, что Червоненко проходил (почему-то свидетелем) по другому делу: о коррупции.
 
Пока он возглавлял Госкомрезерв, режимом наибольшего благоприятствования в данном ведомстве пользовалось ЗАО «Агроинвест-Групп», которым, по странному стечению обстоятельств, владел Игорь Альфредович Червоненко – родной брат Евгения Альфредовича. В то время, как по инициативе чиновника Евгения Червоненко, цены на зерно для предприятий, отпускаемое Госкомрезервом, выросли в три раза, фирма брата Игоря не только получала его по льготным ценам, но и умудрялась активно экспортировать за рубеж. 
 
Кроме того, в 2002 году ряд уголовных дел были возбуждены против предприятий, входящих в концерн «Орлан» фирмы «Орлан-транс-групп», показали 23,49 млн. грн. дохода и отрицательную прибыль (убытки, избавляющие от необходимости платить налоги) 3,15 млн. грн. В настоящий момент эти дела все еще ведутся. Хотя после перехода из Львовской налоговой в центральный аппарат ГНАУ Сергея Медведчука, темп «наезда» значительно спал…
 
Козаченко и Ткаченко
 
Героями не менее громких, чем у Червоненко, «аграрных дел» с разницей почти в 8 лет побывали бывший вице-премьер-министр Украины Леонид  Козаченко и экс-спикер Верховной Рады Александр Ткаченко.
 
Напомню, что 19 марта нынешнего года Генеральная прокуратура Украины закрыла  уголовное   дело  против Леонида  Козаченко. Как сказано в постановлении о закрытии дела, которое было выдано и подписано следователем Генпрокуратуры Николаем Зубчинским, поскольку "все средства поиска доказательств обоснования вины Козаченко исчерпаны".
 
Уголовное   дело  по ст. 364 ч.2 и ст. 368. ч. 3 Уголовного кодекса Украины,  было возбуждено 24 марта 2003 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением на посту вице-премьера и в уклонении от уплаты налогов на сумму 584,9 тыс. грн. на посту гендиректора СП ЗАО "Украгробизнес". Ему также было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах в виде акций на сумму около 1,5 млн. грн.
 
Кроме того, Генпрокуратура приписывала Козаченко нанесение «серьезного ущерба» интересам государства в виде: потерь от экспорта зерна из урожая 2002 года в размере 1,5 млрд. грн; потерь поступлений в бюджет от снижений тарифов и услуг при инспекции зерна, которое отправлялось на экспорт, в размере 21,6 млн. грн; невозвращенного кредита, который был использован для приобретения комбайнов американского производства, в сумме $6,8 млн. Агробизнесмену пришлось провести некоторое время в СИЗО. После чего  уголовное   дело  закрыли на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины «ввиду отсутствия в действиях последнего состава отмеченных преступлений».
 
Так же в свое время затихло уголовное дело по агротехнической ассоциации «Земля и люди». А сюжет был весьма занимательный…В феврале 1993 года с согласия вице-премьера Демьянова другой вице – Игорь Юхновский распорядился выделить $70 млн. из американской кредитной линии в $500 млн. упомянутой ассоциации. Руководителем ее был экс-министр сельского хозяйства Александр Ткаченко. По материалам парламентской следственной комиссии, кредит был потрачен следующим образом: $40 млн. – на технику (комбайны «Джон Дир»); $15 млн. – на семена кукурузы; $12,25 млн. . – на пестициды; $2,7 млн.  – на оплату услуг американских консультантов. Гибрид ICI дал урожай 8,5 тонн с га (при нашей 3,6 тонн). Однако, в ноябре 1994 года в адрес детища А.Ткаченко и его самого посыпались обвинения, что «Джон Диры» был куплены по $140 тыс. при цене $90 тыс. А «оплата труда консультантов» и вовсе была надуманной: 160 фермеров приехали к нам абсолютно безвозмездно. Кредит повис на «госгарантиях». А спикера Ткаченко оправдала парламентская следственная комиссия…
 
Александр Волков
 
Никто толком не знает был известный бизнесмен, депутат и бывший советник Президента Волков под следствием или нет. Осенью 1999 года в газете «Сільські вісті» было опубликовано заявление группы депутатов (Григорий Омельченко и др.) и перечень заграничных счетов Александра Михайловича. В заявлении отмечалось, что 18.03.99 судебные органы Бельгии (точнее следователь Колет Калеварт) арестовали счета, имущество и автопарк украинского парламентария. 20.01.2000 «Financial Times» сообщила, что США предложили Украине ограничить влияние Волкова в связи с бельгийским расследованием. В это же время бельгийские газеты «Гумо» и «Де Стандарт» опубликовали несколько статей, озвученных по радио «Свобода». В статьях говорилось, что в 1997 году  правоохранительные органы заподозрили украинского функционера в отмывании денег.
 
Рассматривалась операция перевода части выручки от продажи угля в Молдову на счет «Генерале Банка» (в рамках деятельности АГ «Украина» в 1993 года). Волков отрицал изложенные факты и оспаривал их в Печерском суде (ответчики — радио «Свобода» и журналист Славко Волынский).
 
Юрий Гайсинский
 
Не так давно Генеральный прокурор Геннадий Васильев уволил Юрия Гайсинского с должности прокурора Киевской области «за многочисленные нарушения кадровой и штатно-финансовой дисциплины и служебных обязанностей». Кроме того, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением относительно должностных лиц Киевской областной прокуратуры. Насколько глубоко увяз в этом деле Юрий Александрович или круг подозреваемых ограничивается его подчиненными пока неясно.
 
Впрочем, ему не впервые попадать в подобные передряги. Гайсинский был назначен на должность прокурора Киевской области в 2002 году, поработав прокурором столицы почти 2 года. Вершина прокурорской биографии Гайсинского - должность первого зама Генпрокурора Украины образца 1992-93 годов, куда он был приглашен тогдашним "генеральным" Виктором Шишкиным. Правда, тот же Шишкин и снял своего заместителя через год и девять месяцев - "за неэтичное поведение". Гайсинского обвинили в незаконном получении квартиры на Печерске. Насколько нам известно, по этому поводу возбуждалось даже уголовное дело, которое было в последствие спущено на тормозах. Возможно, схожая судьба постигнет и разбирательство вокруг приобретения слишком дорогой мебели в прокурорский кабинет, которое ведется сейчас. 
 
Михаил Бродский
 
Недавно проигравший выборы в Одесской области лидер партии «Яблоко» Михаил Бродский, пожалуй, в глубине души благодарен своему злейшему недругу Юрию Кравченко за помощь, оказанную во время предвыборной гонки в 1998 году. Суть старинного конфликта известна.
 
В мае-июне 1997 года  газета «Киевские ведомости» (75% акций которой принадлежали концерну «Денди») публикует компромат на тогдашнего Министра внутренних дел Юрия Кравченко. Речь шла и о «Мерсах», и о поездках дочерей за границу и даже о пресловутых «генеральских баньках». Кравченко подал  в суд и выиграл иск против газеты в 5 млн. грн. морального ущерба. Однако на этом он не остановился.  25.07.97  в результате  проверок концерна «Денди» возбуждается уголовное дело по ст.155 (незаконная торговая деятельность) против его руководителя Бродского.
 
Суть обвинения — продажа квартир в Харькове и Одессе с перечислением средств в уставной фонд банка «Денди». НБУ отзывает лицензию банка и объявляет его банкротом (долг перед вкладчиками $4 млн.). Михаил Юрьевич обвиняет в «организации расправы» секретаря СНБО  Владимира Горбулина и шефа МВД Юрия Кравченко.  10.03.98 Михаил Бродский был арестован и направлен в Житомирское СИЗО, где провел в общей численности месяц –  21.04.98 его  освободили из-под стражи  как избранного народным депутатом. С тех пор  попытки завоевать мандат Бродскому не удавались…
 
Затронутая тема, в контексте украинских реалий, неисчерпаема. Как писал классик: «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!…».
 
Сергей Андреев
 

НОВОСТИ
Oligarh.News




FACE-CONTROL
СПЕЦПРОЕКТ
ГОЛОСОВАНИЕ
В ближайшее время отношения с Россией:
Ухудшатся;
Улучшатся;
Не изменятся.
ПАРТНЕРЫ

СТАТИСТИКА
 
Новости Слухи Досье 100 строк Cемьи Цитаты Форум Экспорт