Ассоциация "Крымский банковский союз" (КБС) и Региональный отдел Государственного комитета финансового мониторинга Украины в АР Крым и г. Севастополе подписали соглашение об общих основах сотрудничества. В соглашении отмечается важность развития и углубления межведомственного сотрудничества в регионе в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

 

Как сообщили ЛTГАБ¬знесTнформ в КБС, стороны договорились о поддержке мероприятий, необходимых для осуществления эффективного сотрудничества на региональном уровне в указанных сферах. В частности, планируется совместное содействие повышению эффективности государственного регулирования в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

 

Кроме того, стороны будут работать над созданием комплексной системы подготовки представителей субъектов первичного финансового мониторинга с учетом специфики банковской деятельности и разработкой общих программ и проектов подготовки персонала банков с целью проведения эффективного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

 

Крымский банковский союз был создан по инициативе банков Автономной Республики Крым в 1995 году, а в 2002 году перерегистрирован в ассоциацию "Крымский банковский союз". Сегодня членами КБС являются 25 банков и филиалов Симферополя, Севастополя, Евпатории, Судака, Феодосии и Ялты. АКБС является членом Ассоциации украинских банков, активно сотрудничает с региональными банковскими союзами и ассоциациями в вопросах разработки нормативной базы деятельности банков, анализа проектов нормативных документов, выработке совместных замечаний и предложений.