16 сентября 2019 Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  Написать письмо
 Поиск  
100 СТРОК

ВЛАСТЬ
далее
ЗОНА IT
АРХИВ
Перейти:
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
РАССЫЛКА
Подписаться
Отписаться
РЕКЛАМА
 
 
ТЕМА ДНЯ

Попался с $40 млн: бизнес-партнера Авакова внепланово проверят на уклонение от уплаты налогов Все статьи Версия для печати На главную
08.08.2016 11:33

Днепровский районный суд города Киева дал разрешение на проверку Государственной фискальной службой достоверности декларации народного депутата Украины от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. Также парламентарий будет проверен по линии уплаты налогов.

Об этом сообщается в Единой государственном реестре судебных решений.

Так, согласно постановлению суда, дано "разрешение на проведение внеплановой документальной невыездной налоговой проверки с целью выяснения вопроса полноты, своевременности и достоверности уплаты в бюджет налогов и обязательных платежей, а также полноту, своевременность и достоверность декларирования доходов и расходов, налогов и обязательных платежей по сведениям налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах 2015 года и декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательства финансового характера за 2015 год".

По данным следствия, в 2009 году ООО "Крым Петролиум Компани" и компания Tiway FSU B.V. (Нидерланды) заключили договор займа, по которому в образовался долг в размере $41,37 миллион. Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг, а голландская компания передала право требования этого долга Kingston Group S.A. (Панама) за $ 1 вознаграждения.

В период с 29.07.2015 по 11.08.2015 Котвицкий четырьмя траншами перечислил из "Ощадбанка" $ 40 млн на счет Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Игорь Котвицкий является бизнес-партнером семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На момент избрания народным депутатом он был членом наблюдательного совета – вице-президентом ОАО "Инвестор", которое специализируется на предоставлении информационных, консультативных и маркетинговых услуг, оптовой торговли, а также аренде офисных помещений. Председателем наблюдательного совета – президентом ОАО "Инвестор" до 2013 года был сам Арсен Аваков, а сейчас эту должность занимает его жена — Инна Авакова.

Согласно официальной информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, по состоянию на 2013 год Инна Авакова владела 42,064% акций ПАО "Инвестор", еще 1,69% принадлежали сыну Александру Авакову, а 9,566% имел Котвицкий. С тех пор данные о смене собственников ОАО "Инвестор" официально не оглашались.

Источник

НОВОСТИ
Oligarh.News




FACE-CONTROL
СПЕЦПРОЕКТ
ГОЛОСОВАНИЕ
В ближайшее время отношения с Россией:
Ухудшатся;
Улучшатся;
Не изменятся.
ПАРТНЕРЫ

СТАТИСТИКА
 
Новости Слухи Досье 100 строк Cемьи Цитаты Форум Экспорт